中航精机2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北中航精机(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年2月22日 在公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王承海主持，部分董事、监事、公司见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表公司股份2364.8万股，全部为有限售条件的流通股股东，占公司有表决权股份总数的47.29%，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　(一)审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》.

　　本议案同意票2364.8万股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　(二)审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　本议案同意票2364.8万股，占出席股东大会有表决权股份总额的票100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　(三)审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》

　　《公司2005年年度报告》已于2006年1月24日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，供投资者查询阅读，《公司2005年年度报告摘要》已刊登在2006年2月22日的《证券时报》上。

　　本议案同意票2364.8万股，占出席股东大会有表决权股份总额的票100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　(四)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　本议案同意票2364.8万股，占出席股东大会有表决权股份总额的票100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　(五)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润9,451,932.80元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金945,193.28元和5%的法定公益金472,596.64元，加上2004年度未分配利润16,528,049.53元，可供股东分配的利润为24,562,192.41元。以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.50元(含税)；共派红利12,500,000元，剩余利润12,062,192.41元结转下年度分配。

　　本议案同意票2364.8万股，占出席股东大会有表决权股份总额的票100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事彭翰先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文已于2006年1月24日刊登于信息披露指定网站(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问北京市通商律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中航精机科技股份有限公司公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2005年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所《关于湖北中航精机科技股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年2月23日