南洋航运集团股份有限公司第四届董事局第一次会议于2003年9月15日上午12时在海口市文华路18号海南文华大酒店北京厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议一致形成如下决议：

一、会议选举程勇先生为公司第四届董事局主席，林尤善先生为公司第四届董事局副主席。

　　二、会议决定聘任程勇先生兼任公司总裁。

　　三、根据公司董事局主席程勇的提名，会议决定聘任郑强先生为公司证券事务代表。

　　四、会议决定免去刘文涛先生公司副总裁职务；同时办理工作移交手续，包括公司印章在内的全部公司资料和物品移交给公司新一届经营班子。

　　上述高级管理人员的简历请见公司2003年第一次临时股东大会决议公告。

　　特此公告。

　　南洋航运集团股份有限公司董事局

二00三年九月十五日

摘自2003.9.16<<中国证券报>>

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