金田实业（集团）股份有限公司2003年临时股东大会于8月六日下午2时30分在深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅召开。会议由管同科副主席主持。截止至大会投票前与会股东及股东授权代表所持总股数为62,285,760股（包括A、B股），占总股本333,433,584股的18.68%。符合《公司法》及本公司章程关于召开股东大会的要求。

　　本次临时股东大会所有议案表决的统计结果如下：

　　1、《关于金田原流通股份在代办股份转让系统挂牌交易的议案》：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　2、《关于委托国信证券、大鹏证券公司代为办理金田原流通股份在代办股份转让系统转让业务的议案》：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　3、《关于修订公司章程的议案》：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　4、《关于同意苏柏璋等先生辞去董事职务的议案》：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　 5、《关于同意吴锦良等先生辞去监事职务的议案》：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　6、《关于增补监事的议案》：

　　张建中先生得票数：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　郑全昌先生得票数：

　　同意62,214,681股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.89%；

　　反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

　　弃权71,079股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；

　　该议案获得通过。

　　7、《关于增补董事的议案》：

　　本议案采取累积投票制的方式选举董事，所得选票股数达到与会股东所持股份半数以上者当选。

　　文成发先生：

　　同意62,164,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　马钟鸿先生：

　　同意62,164,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　吴锦良先生：

　　同意61,877,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　张敬明先生：

　　同意62,164,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　李少根先生：

　　同意61,877,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　王石先生（独立）：

　　同意62,164,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；

　　王小庆先生（独立）：

　　同意62,164,681股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。

　　以上候选董事全部当选。

　　特此公告。

　　金田实业（集团）股份有限公司

　　董 事 局

摘自2003.8.14《证券时报》

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