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四川银山化工（集团）股份有限公司五届董事会临时会议
暨召开2003年第一次临时股东大会决议公告
本公司于2003年3月28日以通讯方式召开了五届董事会临时会议，会议应到董事11名，参会董事7名，公司独立董事赖宏先生因故未能出席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。即：1、第九十条增加（以下各节顺延）：股东大会在审议涉及公司流通股股东之重大权益问题时，除按照正常程序进行表决外，经公司董事会认可后，由流通股股东类别表决，并由出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2、第一百一十七条修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人，副董事长一人。
二、2003年3月26日公司董事会接到公司第一大股东—内江市国有资产管理局《关于银山化工（集团）股份有限公司更换董事的提案》：鉴于银山化工已退市，提出更换曹长庆、杨建新、王永昌先生董事职务，增补林荔女士为公司董事（简历附后）。公司董事会提请股东大会审议该提案。
三、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案
（一）召开会议基本情况
1、此次股东大会由本公司董事会负责召集。
2、会议召开日期和时间：2003年5月9日下午3：00。
3、会议地点：内江安泰山庄。
交通路线：每日上午9：00、11：00时，下午1：00、3：00时、5：00时在内江市高速公路客运中心乘去黄河水库专线车即到。
4、会议召开方式：非通讯表决方式。
（二）会议审议事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于更换曹长庆、杨建新、王永昌先生董事职务的议案；
3、关于增补林荔女士为公司董事的议案；
4、关于免去赵保平、李公羽监事职务的议案。
（三）出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2002年8月21日在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权人均可参加会议。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券账户；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券账户；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年4月20日至2003年5月6日。
登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
地址：四川省内江市资中县银山镇（邮编：641201）
（五）其他
会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
联系电话：0832-5452216
传 真：0832-5452216
联系人：林荔、朱敏
四、关于免去赵保平、李公羽先生监事职务的议案
本公司监事赵保平、李公羽先生已多次未参加公司监事会会议。根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司监事会提请股东大会免除其职务。
特此公告
附：林荔女士简历：
林荔：32岁，中共党员，大专文化。毕业于成都西南民族学院财经系。1993年至1994年在该厂磷酸车间从事核算、统计工作；1994年至1997年在公司校办工厂任主办会计；1997年至今在公司董事会办公室工作，任公司董事会办公室副主任科员、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
四川银山化工（集团）股份有限公司董事会
2003年3月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
摘自2003.3.29《证券时报》
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