明日3月1日上交所最新上市公司公告信息

1、(600560)“金自天正”公布董监事会决议及召开股东大会公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年2月27日召开二届二次董、监

事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了关于核销部分应收账款的报告。

　　二、通过了2002年年度报告及年报摘要。

　　三、通过了2002年度利润分配预案：以2002年度末总股本7646万股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

　　四、通过了关于续聘公司会计师事务所的议案：拟继续聘任岳华会计师事

务所有限责任公司担任公司的财务审计工作，聘期自2002年12月24日至2004年

4月30日。

　　五、通过了2002年度关联交易情况的报告。

　　董事会决定于2003年4月3日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事

项。

 

2、(600560)“金自天正”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 50924.46　　22612.20　　　125.21

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36605.63　　10166.35　　　260.07

主营业务收入(万元)　　　　　　　 17490.65　　15099.29　　　 15.84

净利润(万元)　　　　　　　　　　　2330.50　　 2113.33　　　 10.28

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　2336.56　　 2209.46　　　　5.75

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.30　　　　0.45　　　-33.33

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 4.79　　　　2.19　　　118.72

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 4.77　　　　2.17　　　119.82

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　6.37　　　 20.79　　　-69.36

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.17　　　 21.91　　　-39.89

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 0.06　　　　0.14　　　-57.14

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。

 

3、(600265)“景谷林业”公布股东大会决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司于2003年2月28日召开2002年年度股东大会，会

议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司2002年年度报告及摘要。

　　二、通过了公司2002年度利润分配方案：公司2002年度不进行利润分配，

也不进行公积金转增股本。

　　三、通过了续聘会计师事务所的议案：公司2003年度继续聘请“天一会计

师事务所有限责任公司”为公司审计机构。

 

4、(600500)“中化国际”公布股东大会决议公告

　　中化国际贸易股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，会议

审议通过如下决议：

　　一、通过公司2002年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本558975000股为基

数，向全体股东按每10股派现2.5元(含税)。

　　三、通过关于聘请2003年度公司审计机构的预案。

 

5、(600238)“海南椰岛”公布股东大会决议公告

　　海南椰岛股份有限公司于2003年2月28日召开2002年年度股东大会，会议审

议通过如下决议：

　　一、2002年度报告及摘要。

　　二、2002年度利润分配或资本公积金转增股方案：以公司2002年12月31日

总股本16600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，2002

年度不进行资本公积金转增股本。

 

6、(600318)“巢东股份”公布关于股东股权转让的提示性公告

　　安徽巢东水泥股份有限公司于2003年2月26日收到公司控股股东安徽巢东水

泥集团有限责任公司(以下简称“巢东集团”)的书面通知，巢东集团已于2003

年2月26日与公司的法人股股东安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司(以下简

称“富煌公司”)签订了《股权转让协议》。根据协议富煌公司将其持有的公司

11516100股法人股(占已发行股本5.76%)协议转让给巢东集团，每股转让价格为

5.08元，转让价款为58501788元。

　　本次转让完成后巢东集团直接持有的公司股份占已发行总股本的比例将上

升至59.63%，仍为公司第一大股东。

　　依据有关规定，巢东集团已向中国证监会上报了《豁免要约收购申请报告》。

 

7、(600654)“飞乐股份”公布关于办公地址门牌号码变更的公告

　　接上海市公安局长宁分局通知，根据上海市公安机关有关规定，上海飞乐

股份有限公司办公地址的门牌号码由原昭化路54号变更为昭化路68号，邮编不

变，其他联系方式均不变。

 

8、(600892)“湖大科教”公布重大事项公告

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司以承债式整体收购衡阳电线电缆厂后，

已按照公司股东大会审议通过的《公司整体兼并衡阳电线电缆厂合同书》之规

定，将衡阳电线电缆厂改制成为由公司控股的有限责任公司。新设立的公司名

称为：衡阳恒飞电缆有限责任公司；注册资本为：1680万元人民币；其中公司

以实物资产及货币资金出资1622万元，所占股份比例为96.55%，是该公司的第

一大股东。尽管公司改制及工商注册登记事项均已完成，但有关土地使用权证

及房屋使用权证的产权主体尚未由原来的“衡阳电线电缆厂”变更为“衡阳恒

飞电缆有限责任公司”。为此，公司已责成控股子公司衡阳恒飞电缆有限责任

公司尽快办理有关土地使用权证及房屋使用权证的产权过户手续。

 

9、(600709)“ST生态”公布风险提示性公告

　　湖北江湖生态农业股份有限公司被暂停上市的19975.04万股可流通股份已

获准交易。根据中国证监会有关终止上市的规定，若公司2002年度报告出现亏

损，公司股票将被终止上市。

　　公司2002年度财务报表正在编制之中，盈亏情况尚不明确，一旦确定公司

将及时公告。

　　提请广大投资者注意投资风险。

 

10、(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告

　　东北高速公路股份有限公司于2003年2月28日召开二届一次董事会临时会议，

会议审议通过如下决议：

　　一、对公司董事会构成进行调整。

　　二、修改公司章程。

　　三、为公司参股公司大连东高新型管材股份有限公司继续提供额度为2500

万元的贷款担保，担保期限为两年。

　　以上有关议案须报下次股东大会审议。

 

11、(600386)“北京巴士”公布2002年年度报告及年报摘要更正公告

　　由于工作失误，北京巴士股份有限公司于2003年2月28日刊登的《公司2002

年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站刊登的《公司2002年年度报告》中，

财务报表部分净利润数据刊登有误，现予以更正，详见3月1日《上海证券报》。

 

12、(600803)“威远生化”公布重大事项补充公告

　　河北威远生物化工股份有限公司今日收到中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司传来股东名册；截止2002年12月31日公司第二大股东中国银河证券

有限责任公司持有公司股票6143823股，持股比例5.196%，已经超过公司总股本

118221713股的5%。经中国银河证券有限责任公司核实：该公司2002年12月26日

持有公司股票5532433股，占公司总股本的4.68%；2002年12月27日，该公司买

入公司流通股381954股，致使其持有的公司股票数额达到5914387股，持股比例

为5.003%，超过公司总股本的5%；其后，该公司又分别于2002年12月30日、2003

年1月10日、1月13日买进公司股票229436股、531609股、18100股、合计买入

779145股，使该公司持股总额达到6693532股，占公司股本总额的5.662%；此后，

该公司于2003年1月17日卖出公司股票821600股，持有公司股票5871932股，占

公司总股本的4.967%。

 

13、(600123)“兰花科创”公布临时股东大会决议公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第一次临时股

东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过化肥分公司8万吨/年合成氨节能技改项目。

　　二、通过关于化工分公司1万吨/年环保粉状脲醛胶及氨醇配套改造工程投

资的议案。

　　三、通过关于望云煤矿分公司西区水平延伸项目的议案。

　　四、通过公司2003-2007年产业发展及产品结构调整规划。

 

14、(600085)“同仁堂”公布关于延展同仁堂商标使用期限公告

　　由于北京同仁堂股份有限公司与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司于

2002年4月27日签订的《关于同仁堂商标使用许可期限的补充协议》已经到期，

经与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司协商，公司与其达成《同仁堂商标

使用许可合同补充协议》，中国北京同仁堂(集团)有限责任公司许可公司自

2003年3月1日至2008年2月29日期间使用“同仁堂”商标，2003年使用费为200

万元，以后每年增减幅度不超过10%。

 

15、(600217)“秦岭水泥”公布召开股东大会的通知

　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年2月27日以通讯方式召开二届

十八次董事会(临时)，会议决定将于2003年3月31日上午召开2002年度股东大

会，审议2002年度利润分配预案等事项。

 

16、(600234)“天龙集团”公布临时股东大会决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第一次临时股东大

会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了公司关于重大资产置换的议案。

　　二、通过了关于对三晋大厦作为募股资金投资项目进行调整的议案。

　　三、通过了关于对建立仓储配货中心和设立配套电子商务信息和销售服务

网络作为募股资金投资项目进行调整的议案。

　　四、通过了关于对天龙大厦空调工程的改造和重新装修作为募股资金投资

项目进行调整的议案。

 

17、(600278)“东方创业”公布股权质押公告

　　东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有公司

236890500股发起人国家股，2002年2月28日东方国际(集团)有限公司将其中

6634万股质押给中国银行上海分行，占公司总股本的20.73%，质押期自2002年

2月28日至2003年3月4日。公司接东方国际(集团)有限公司通知，该项质押已

于2003年2月27日提前解除质押登记。

　　同日，东方国际(集团)有限公司将其所持有公司国家股中的10203万股(占

总股本的31.88%)质押给中国银行上海分行，质押期限自2003年2月27日至2004

年3月4日，以上质押于2003年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理了证券质押登记手续。

 

18、(600665)“沪昌特钢”公布董事会决议公告

　　上海沪昌特殊钢股份有限公司于2003年2月27日召开三届十二次董事会，就

西安高新技术产业开发区房地产开发公司协议受让公司控股股东宝钢集团上海

五钢有限公司持有的公司股份491466300股，占总股本的68.25%(包括国有法人股

482708420股和社会法人股8757880股)事宜编制了《公司董事会关于西安高新技

术产业开发区房地产开发公司收购事宜致全体股东报告书》，拟将该报告书全文

予以公告，详见3月1日《上海证券报》。

 

19、(600865)“百大集团”公布董监事会决议公告

　　百大集团股份有限公司于2003年2月27日召开四届七次董事会及四届八次监

事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于变更会计政策、调整2001年度股东权益的议案。

　　二、通过公司关于核销2002年度资产损失的议案：核销2002年度资产损失

1344394.71元。

　　三、通过公司2002年度利润分配预案：拟以现有股本269706320股为基数，

每10股派现金红利1.30元(含税)。

　　四、通过公司关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度财务审计

工作的提案。

　　五、通过公司2002年年度报告正文及年报摘要。

　　以上有关议案需提交股东大会审议通过。

 

20、(600865)“百大集团”2002年年度主要财务指标

　 项　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增减(%)

总资产(万元)　　　　　　　　　　 86770.75　　131578.17　　 -34.05

股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 66171.88　　 65508.68　　　 1.01

主营业务收入(万元)　　　　　　　113197.37　　101484.18　　　11.54

净利润(万元)　　　　　　　　　　　4101.90　　　3950.79　　　 3.82

扣除非经常性损益后的净利润(万元)　4088.25　　　4523.59　　　-9.62

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.15　　　　 0.15　　

每股净资产(元)　　　　　　　　　　　 2.45　　　　 2.43　　　 0.82

调整后的每股净资产(元)　　　　　　　 2.32　　　　 2.20　　　 5.45

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　6.20　　　　 6.03　　　 2.82

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)　6.05　　　　 6.85　　 -11.68

每股经营活动产生的现金流量净额(元)　 1.16　　　　 0.40　　 190.00

 

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

 

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.30元(含税)。

 

21、(600077)“国能集团”公布临时股东大会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第1次临时

股东大会，会议审议通过补选郑朝晖、张秦生、沈铁冬、赵光、高铁生、易琮、

韩丽红为公司第四届董事会董事，其中高铁生、易琮、韩丽红为公司独立董事。

 

22、(600077)“国能集团”公布董事会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年2月28日召开四届十六次董事

会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举郑朝晖为公司董事长，沈铁冬、张秦生为公司副董事长。

　　二、同意韩直辞去公司总经理职务，聘任莫宇宏为公司总经理。

 

23、(600711)“雄震集团”公布股东大会决议公告

　　厦门雄震集团股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，会议

审议通过如下决议：

　　一、通过公司2002年度报告正文及摘要。

　　二、通过公司2002年度利润分配方案：按每10股派发现金红利人民币0.50

元(含税)。

　　三、通过了公司2003年申请增发新股方案的议案：本次申请发行的总数不

超过4000万股的人民币普通股股票；通过了关于本次增发新股募集资金用途及

数额的议案；通过了本次增发新股完成后，截至新股发行日的公司未分配利润

由全体新老股东共享的议案；本次增发A股决议有效期为股东大会通过之日起12

个月内。

　　四、通过关于公司2003年增发A股募集资金用途可行性报告的议案。

　　五、通过公司前次募集资金使用情况的报告。

　　六、通过关于修改公司章程的议案。

　　七、通过关于增选公司董事会成员的议案。

　　八、通过关于改选公司董事会成员的议案。

　　九、通过关于聘请华证会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案：

同意聘请华证会计师事务所有限公司为公司2002年度和申请增发新股的财务审

计机构。

 

24、(600448)“华纺股份”公布关于为股东提供质押担保的公告

　　2002年5月19日，华纺股份有限公司以在福建兴业银行济南分行的定期存款

帐户为山东滨州印染集团有限责任公司(公司第二大股东，持有公司6468.1万股

股权，占总股本的26.4%)办理的5000万元商业承兑汇票提供了质押担保，期限

半年。2002年11月18日，又对该质押担保办理了期限半年的展期。2003年2月12

日，山东滨州印染集团有限责任公司在福建兴业银行济南分行存入5000万元保

证金后，公司于2002年11月18日与福建兴业银行济南分行签定的存款质押协议

书自动解除。该质押担保行为未经股东大会、董事会和经理班子的研究、审议。

 

25、(600151)“航天机电”公布董事会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2003年2月27日召开二届十一次董事会，

会议审议通过如下决议：

　　一、关于实施短期投资的方案：董事会同意母公司在不超过8000万元、控

股子公司上海博尔投资创业有限公司在不超过3000万元的范围内进行证券投资。

　　二、关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称“太阳能公司”)银

行贷款提供担保及发放委托贷款的议案：同意为太阳能公司银行贷款人民币

1000万元按投资比例提供700万元的担保，担保期限自2003年2月至2003年12月。

同时，利用公司自有资金，委托交通银行上海浦东分行给予太阳能公司2000万

元的银行贷款，利率按人民银行规定的年贷款利率计算，期限自2003年2月至

2003年12月。

 

26、(600720)“祁连山”公布股东大会决议公告

　　甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年2月28日召开2002年年度股东大会，

会议审议通过如下决议：

　　一、批准了2002年年度报告。

　　二、批准了2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)：以2002

年末总股本346954252股为基数，每10股派送0.50元(含税)，2002年度不进行资

本公积金转增股本。

　　三、批准了关于修改公司章程的议案。

　　四、批准了关于调整配股募集资金投向及延长配股有效期的议案。

　　五、批准了前次募集资金使用及效益情况的说明。

　　六、批准了关于续聘会计师事务所的议案：决定续聘五联联合会计师事务

所有限公司担任公司财务审计工作。

 

27、(600660)“福耀玻璃”公布股东大会决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，

会议审议通过如下决议：

　　一、批准2002年度利润分配方案：以2002年年末总股本452394567股为基

数，每10股派现金红利1.50元(含税)。

　　二、通过2002年年度报告及摘要。

　　三、通过关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年

度审计机构的议案。

　　四、通过关于延长增发新股决议有效期限的议案。

　　五、通过关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案。

　　六、通过向福耀集团长春有限公司增资16000万元人民币的议案。

　　七、通过为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支

行新增5000万元授信额度提供担保；为其向招商银行上海分行闻喜支行5000万

元授信额度提供担保。

　　八、补选陈向明为公司董事。

　　九、通过关于修改公司章程的议案。

　　十、通过向中国民生银行福州分行申请1亿元人民币信用额度的议案。

 

28、(600166)“福田汽车”公布配股说明书

　　北汽福田汽车股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3

股，配股价为每股人民币9.35元。股权登记日为2003年3月10日，除权交易日

为2003年3月11日。本次配股缴款起止日期为2003年3月11日至2003年3月24日

(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为2400万股，交易简称为“福田配

股”，交易代码为“700166”。

 

29、(600098)“广州控股”公布董事会决议公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年2月28日以通讯表决方式召开

二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：聘任吴旭为公司行政副总裁。

 

30、(600016)“民生银行”公布股东大会决议公告

　　中国民生银行股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，会议

审议通过如下决议：

　　一、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2002年末总股本

2586721322股为基数，每10股派发现金0.60元(含税)，每10股送红股2股；同时

以资本公积金每10股转增1股。

　　二、公司章程修正案的议案。

　　三、关于公司章程修正案个别内容进行修改的临时提案。