本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2002年9月19日召开临时会议。会议应到董事5人，实到董事4人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、同意梅萌先生辞去公司董事长职务。

　　二、选举邰志强先生担任公司董事长职务。

　　特此公告。

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司

　　董事会　　　　　　

　　2002年9月20日

摘自2002.9.20《证券时报》

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