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汕头宏业（集团）股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
汕头宏业（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在汕头市花园宾馆会议厅召开，出席会议股东（或授权代表）共4人，代表股份 4555.2万股 ，占公司总股本 40.93 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
经大会审议并以记名表决方式通过如下决议：
1、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，通过《2001年度董事会工作报告》。
2、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股，通过《2001年度监事会工作报告》。
3、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股，通过《2001年年度报告和年度报告摘要》。
4、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，同意计提如下各项准备：
（1）因被拍卖、查封等原因，计提固定资产减值准备3,054,929.20元，另采用追溯调整法计提固定资产减值准备35,956,079.76元。
（2）因地理环境差、被查封等原因，计提无形资产减值准备2,004,207.95元，此项计提采用追溯调整法。
（3）因帐龄已达五年以上及因该企业已完全丧失持续经营能力，或无法取得联系等原因，计提应收款坏帐准备177,671,326.41元。
（4）因被投资单位或项目已陷入困境及投资环境不佳，计提长期投资减值准备35,066,667.12元。
（5）由于涉及担保已一审判决或主债务人贷款逾期等原因，计提预计负债223,640,000.00元。
5、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，通过《2001年度财务决算报告》。
6、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股，通过2001年利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
7、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，通过《公司章程修改方案》；
8、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，通过《股东大会议事规则》；
9、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股， 同意曹宏达任公司第三届董事会董事；
10、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股， 同意桂真亮任公司第三届董事会董事；
11、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股， 同意赵国权任公司第三届董事会董事；
12、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股， 同意赖文胜任公司第三届董事会董事；
13、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，同意叶天培任公司第三届董事会董事；
14、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股， 同意王德军任公司第三届董事会董事；
15、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，同意黄钦亮任公司第三届董事会董事；
16、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0 股，弃权票0股，同意谢荣辉任公司第三届董事会董事；
17、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0股，弃权票0股，同意韩新鸿任公司第三届董事会董事；
18、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％， 反对票0股，弃权票0股，同意何冠韩任公司第三届监事会监事；
19、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％，反对票0 股，弃权票0股，同意杜剑波任公司第三届监事会监事；
20、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100％，反对票 0 股，弃权票0 股，同意曾俊波任公司第三届监事会监事；
21、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％， 反对票0股，弃权票0股，同意钟森波任公司第三届监事会监事；
22、以赞成票4555.2万股，占出席会议股份总数的100 ％， 反对票0 股，弃权票0 股，同意刘悦凯任公司第三届监事会监事；
（董事、监事简历附后）汕头宏业（集团）股份有限公司董事会
2002年5月29日
摘自2002.5.29《证券时报》
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