本公司控股子公司北新物流有限公司(以下简称北新物流)与本公司控股股东北新建材(集团)有限公司(以下简称北新集团)于2001年12月28日签署了《股权转让协议书》，北新物流受让北新集团所持有的境外北新集团巴布亚新几内亚有限公司(以下简称北新巴新)的100％股权，本次交易构成了关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将北新物流受让北新集团持有北新巴新股权所产生的关联交易事项公告如下：

　　一、概要

　　为迅速发展北新物流业务，积极构筑海内外一体化的产品分拨网络，北新集团向北新物流出让其拥有的北新巴新公司的全部股权，将北新物流与北新巴新资源进行有效整合，使二公司能够统一地按照本公司“四位一体”发展战略协同发展、优势互补。北京龙源智博资产评估有限责任公司对北新巴新全部资产和负债进行了评估，出具了龙源评报字[2001]008号资产评估报告书。

　　二、关联方介绍

　　北新集团为本公司的独家发起人，持有本公司国有法人股17，350万股，占公司总股份的60.33％。北新集团是国家1979年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生产企业，是国家520户重点国有企业之一。法定代表人宋志平，与本公司法定代表人为同一人。

　　北新巴新(BNBM PNG LIMITED)1992年3月13日经国家建筑材料工业局批准成立，1992年3月30日领取了中华人民共和国对外经济贸易部颁发的批准证书，于当年6月12日在巴布亚新几内亚国注册成立，注册资本为贰拾伍万美元，投资总额肆拾伍万美元，目前在巴布亚新几内亚国内拥有三家建材超市。

　　北新物流有限公司(BND CO.，LIMITED)注册资本人民币2亿元，由本公司、北新集团等四家公司在深圳投资成立，本公司出资占其注册资本的80％，该公司主要从事建筑、建材产品物流配送，被列为建材行业物流配送与电子商务试点企业。

　　三、关联交易的主要内容

　　北新物流受让北新集团所持有境外北新巴新100％的股权。

　　四、该项交易的目的

　　整合北新物流与北新巴新资源，构筑海内外一体化的产品分拨网络。

　　五、交易定价原则及交易价格

　　本次交易的定价依据为北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的关于北新巴新的资产评估报告，评估基准日为2001年1月31日，净资产账面值折合人民币955.51万元，评估后的净资产折合人民币998.40万元。交易价格为现金998.40万元人民币。

　　六、本公司董事会认为，本次关联交易公允，北新物流受让北新巴新全部股权有利于整合双方资源，实现优势互补，有利于北新物流业务的快速发展，且对股东各方是公平合理的。

　　七、本公司与控股股东有关联的董事回避了该项议案的表决。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月29日

　　　　　　　　　　　　摘自2001.12.29《证券时报》

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