深圳市康达尔(集团)股份有限公司2001年度第六次董事会决议公告:
深圳市康达尔(集团)股份有限公司第三届董事会2001年度第六次会议于2001年10月25日在深圳市康达尔(集团)房地产有限公司会议室召开。会议由董事长陈枫先生主持,应出席会议董事11人,实际表决董事10人,因故未到会的董事中有2人委托其他董事行使表决权,公司部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议做出如下决议:
一、审议通过《公司2001年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意不再续聘安达信华强会计师事务所,并提议聘任深圳南方民和会计师事务所为本公司2001年度财务审计机构。
深圳南方民和会计师事务所于2000年7月26日经深圳市注册会计师协会批准,由原深圳南方会计师事务所和深圳民和会计师事务所合并而成。该所具有执行证券、期货相关业务资质、金融企业审计资质、资产评估资质、房地产评估资质等资格,曾为多家上市公司提供过财务顾问、审计服务,是一家业务素质较高、信誉良好的大型会计师事务所。本事项尚需提请股东大会审议通过,股东大会召开时间将另行通知。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
2001年10月26日
深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告
深圳市中科创业(集团)股份有限公司2001年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,更名为“深圳市康达尔(集团)股份有限公司”,经报深圳市工商行政管理局核准,本公司法定名称自2001年10月8日起由“深圳市中科创业(集团)股份有限公司”变更为“深圳市康达尔(集团)股份有限公司”,并于日前更换了公司印章。
经深圳证券交易所核准,自2001年10月29日起,本公司股票简称由“ST中科”变更为“ST康达尔”,股票代码仍为0048。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
2001年10月27日
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