| 新乡化纤(0949)：通过修改公司章程部分条款的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月27日 23:30 新浪财经 |
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新乡化纤股份有限公司
2001年第一次临时股东大会决议公告
新乡化纤股份有限公司2001年第一次临时股东大会2001年8月24日上午9时整在河南省新
乡市北站区白鹭宾馆召开。出席会议的股东共24名，代表股份305,041,712股，占公司总股
本的62.18%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，经过大会审议表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
公司于2001年6月7日，实施了第九次股东大会通过的利润分配及公积金转增股本方案，
因此，对公司章程第6条中的注册资本和第20条中的股本总额进行变更。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
二、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
三、审议通过了《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》
根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换债券实施办法》的有关
规定，公司决定于2001年申请发行可转换公司债券。董事会认为公司符合发行可转换公司债
券的条件，本次发行符合上述规定及法律、法规和其他规范性文件的要求。本次拟发行可转
换公司债券的方案是：
（一） 发行规模：人民币3.8亿元
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（二） 票面金额：每张面值人民币100元，共计380万张
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（三） 发行价格：按面值发行
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（四） 期限：5年
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（五） 利率及付息日期：票面年利率1％，从发行之日起开始计息，每年付息一次，付
息日期为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年付息日，公司在5个工作日内完成付
息工作。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（六） 转股价格的确定及其调整原则
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换债券的转股初始价以公布募集说明书前30个交易日每日股票平均收盘
价格为基础，上浮5％作为初始转股价格。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
2、调整原则
在本次发行之后，当公司派发红股、转增股本、增资扩股（不包括可转换公司债券转换
的股本）、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整：
送股或转增股本：P=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）；
两项同时进行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P= P0－D
注：设初始转股价为P0，送股率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，
每股派息为D，调整转股价为P。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（七） 转股价格特别向下修正条款
1、修正权限和修正幅度
当本公司股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
80％时，公司董事会有权在不超过20％的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时，
由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前20个交易日本公司股
票收盘价格的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
2、修正程序
因按本条第1款向下修正转股价格时，本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公
告，公告修正幅度和股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停本公
司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（八） 转股期
本次发行的可转换公司债券自发行之日起12个月后至债券到期日止的期间为转股期。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（九）赎回条款及回售条款
1、赎回条款
⑴ 到期赎回（即到期还本付息）。在可转换公司债券到期日后的5个交易日内，本公
司将按面值加上应计利息赎回所有未转股的债券。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
⑵ 提前赎回。在可转换公司债券的转股期内，本公司的股票在任何连续20个交易日的
收盘价高于当期转股价格的130％。本公司有权赎回未转股的本公司可转债。当赎回条件首
次满足时，本公司有权按面值102%（含当年利息）的价格赎回全部或部分在“赎回日”（在
赎回公告中通知）之前未转股的本公司可转债。若本公司首次不实施赎回，当年不再行使赎
回权。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
2、回售条款
在本公司可转换公司债券到期前一年内，如果本公司股票（A股）收盘价连续20个交易
日低于当期转股价的70％时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面
值102％（含当年利息）的价格回售给本公司。持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，
首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（十）发行方式及向原股东配售的安排
本次发行拟采用向新乡化纤A股股东优先配售和向社会公众投资者上网定价发行的发行
方式。股权登记日登记在册的公司股东有权按每股1元现金的比例优先申购可转换公司债券
（凡按照该配售比例计算出配售量不足仟元的部分，视为投资者放弃），其余部分和老股东
认购不足部分向社会公众投资者上网定价发行。公司控股股东承诺放弃本次可转换公司债券
的配售权。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（十一）募集资金的用途
本次发行可转换公司债券募集资金拟全部用于经国务院批准立项的万吨粘胶长丝项目二
期工程。该工程总投资41000万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所持表
决权的100%。
（十二）关于公司未分配利润的处置方式
本次发行可转换公司债券成功并开始转股后，公司当年未分配利润由新老股东共享。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
该议案须报中国证券监督管理委员会核准。
四、审议通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
为全面完成国家“九五”重点建设项目，扩大主业规模，增加企业竞争力，本次发行可转换
公司债券募集资金拟全部用于经国务院批准立项的万吨粘胶长丝项目二期工程。
根据国家发展计划委员会计产业（2000）589号文件的批复，万吨粘胶长丝项目总投资
额为79828万元。第一期工程（4000吨）已于2001年2月建成投产，万吨续建工程（2000吨）
正在建设之中。本次发行可转换公司债券募集资金将全部用于万吨粘胶长丝二期工程，该工
程计划规模4000吨，投资总额41000万元，可年增加公司销售收入12800万元，增加利润4420
万元，投资利润率10.78%，项目建成后，公司将成为中国最大粘胶纤维生产企业，并跨入世
界大型粘胶纤维生产企业行列。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
五、审议通过了《本次发行可转换公司债券有效期限的议案》；
提请公司股东大会同意本次发行可转换公司债券的有效期限为自本次公司股东大会通过
之日起一年内有效。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券及相
关事宜的议案》
为保证公司本次发行可转换公司债券工作的顺利实施，确保投资者的利益，公司董事会
提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的具体相关事宜，包括：
（一）制定和实施本次发行的具体方案，根据具体情况确定本次发行时机、发行价格
等；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（二）签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（三）本次可转换公司债券转股后，根据转股股情况修改公司章程相关条款，办理公司
注册资本变更事宜等；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（四）办理与本次发行可转换公司债券有关的其他一切事宜。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所持表
决权的100%。
七、审议通过了《关于公司2001年度配股的议案》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和
《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，认为公司符合上市公司
增资配股的条件，公司决定于2001年申请增资配股。本次拟配股的方案是：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
2、股东配股比例和配售股份总额：
本次配股以公司2000年末的总股本24528.57万股为基数，按每10股配售3股的比例向全
体股东配售股份，其中，社会公众股股东可配2250万股，内部职工股股东可配537.315万股，
国有法人股股东可配4571.256万股，可配售总额为7358.571万股。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
3、每股面值：人民币1元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
4、发行对象：在股权登记日收市时登记在册的本公司普通股股东。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
5、配股价格及其定价方法：
（1）配股价格：暂定每股配股价为人民币7.00～12.00元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（2）配股价格的定价方法：
①根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；
②配股价格不低于公司2000年度审计报告中公布的每股净资产；
③公司募集资金投入项目的盈利前景；
④参考二级市场价格及公司股票市盈率状况；
⑤与主承销商协商一致的原则。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
6、本次配股资金投向：
本次配股募集资金拟用于以下项目：
（1） 万吨粘胶长丝续建（一期续建）工程，需投资6552万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（2） 植物蛋白改性粘胶纤维生产项目，总投资2930万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（3） 提取无水硫酸钠技术改造项目，总投资2870万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（4） 酸站蒸发节能技术改造项目，总投资2980万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（5） 节约用水技术改造项目，总投资2960万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（6） 新产品系列研制开发，需投入2370万元；包括以下项目：
① 开发“纳米颜料纤维素共混纺前着色纤维”，投资额610万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
② 开发“超细微粒填充功能纤维”，投资额550万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
③ 开发“异形截面粘胶纤维”，投资额470万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
④ 开发“甲壳素纤维素共混医用纤维”，投资额440万元；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
⑤ 研制“连续纺BL-高能浆料添加剂”，投资额300万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（7） 投资“武大珞珈科技有限责任公司”，投资额为2060万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
上述项目合计需要资金22722万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
7、本次配股决议的有效期限：
本次配股决议自公司2001年度第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所持表
决权的100%。
本次配股议案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
八、审议通过了《关于2001年度配股募集资金投向及可行性的议案》
依据本公司发展战略，结合公司现有优势，并经过细致的市场调研，董事会提出本次配
股募集资金将用于公司的万吨粘胶长丝续建工程、节水和节能技术改造、新产品开发等项
目，具体项目和经济指标如下：
1、“万吨粘胶长丝”续建（一期续建）工程：该项目是经国务院办公会议批准立项，
列入国家“九五”规划重点建设项目的“万吨粘胶长丝”工程的一部分，该项目建设规模
2000吨，计划投资20000万元，其中，13448万元使用上次公司募集资金，其余6552万元使用
本次配股募集资金。项目建成后，可增加销售收入6400万元，增加利润2210万元，投资利润
率11.05%，该项目建成后将使公司主业进一步壮大，成为国内同行业的龙头。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
2、植物蛋白改性粘胶纤维项目
随着市场竞争的加剧，公司必须不断开发适应市场需求的新产品来占领市场，为此，公
司开发了植物蛋白改性粘胶纤维。
大豆、花生、玉米和菜籽等天然植物中含有丰富的蛋白质，蛋白质和人体具有特殊的生
理亲合性，将蛋白质同纤维素酯溶液混合纺丝，就可以生产蛋白质改性粘胶纤维。蛋白质改
性粘胶纤维具有羊绒般手感和保暖性、蚕丝般光泽、棉纤维的吸湿和导电性，非常适合做服
装，市场前景十分看好。我公司利用自己的技术，从豆粕中提取蛋白质，用于传统粘胶纤维
的改性，可以使粘胶纤维增值30-55%。公司计划投资2930万元，改建年产2000吨的植物蛋白
改性粘胶纤维生产线，项目建成后，可增加销售收入7000万元，增加利润600万元，投资利
润率为20.48%。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
3、提取无水硫酸钠技改项目
在粘胶纤维的生产过程中，酸浴中的硫酸和粘胶中的氢氧化钠发生反应，产生大量的硫
酸钠。粘胶纺丝工艺要求酸浴中的组成必须保持稳定，才能确保纺丝正常进行，人造丝的质
量才能得到保证。因此，为了保持酸浴中各组成成分的稳定，就必须不断的提取出多余的硫
酸钠。
硫酸钠通过结晶从溶液中析离出来。在温度32.38℃以下结晶出来的硫酸钠含有十个分
子水（NaSO4·10H2O），俗称“芒硝”，由于芒硝中含有一定的硫酸，且不稳定，存放时易
失去结晶水，已成为一种社会公害。
提取无水硫酸钠技改是一种在酸浴中提取硫酸钠的新工艺，通过蒸发浓缩酸浴，使硫酸
钠直接达到过饱和而结晶。由于结晶时温度较高，析离出的硫酸钠不含结晶水，直接成为无
水硫酸钠，即元明粉。这种新工艺是粘胶行业酸站系统提取硫酸钠的一场革命，可以节省大
量的蒸汽、电力和劳动力，提高公司的环保水平，减少环境的污染。该项目计划投资2870万
元，改造完成后通过节能可增加利润约500万元，可直接给公司带来可观的经济效益和更具
有深远意义的社会效益。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
4、 酸站蒸发节能技术改造项目
在粘胶纤维生产过程中，蒸发机的主要作用是将酸浴中因纺丝过程增加的水份蒸发掉，
以保持酸浴量的平衡，减少硫酸、硫酸锌的使用量。
我公司主要产品粘胶长纤维年产量目前已达到20000吨，粘胶短纤维产量已经达到30000
吨，每年在酸浴平衡过程中需蒸发水份约为266700吨。按照目前我公司的蒸发配置水平，每
蒸发一吨水耗蒸汽1.2吨，这样仅就蒸发一项耗汽就达320042吨。目前，我公司采用的蒸发
装置主要是单效蒸发和闪蒸装置，能耗较高。
酸站蒸发节能技术改造就是将蒸发过程中分别在二级或三级串联的蒸发室逐级进行，逐
级降温，充分利用温度差，使各预热器有效温差增大，最大限度地利用热量，从而节约蒸汽
的耗用量。由于该设备充分利用了蒸汽的热能，因此汽水比较低，双效蒸发汽水比0.5，三
效蒸发仅为0.33。
本工程计划投资2980万元，投产后，企业蒸汽消耗将大幅度下降，为此企业可通过降低
成本，增加效益约500万元（注：水节约部分未计入）。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
5、节约用水技术改造项目
随着公司生产规模的扩大，公司用水需求量不断增加，但供水方面，公司除新开了部分
深井增加进水量外，主要是靠加大生产水的重复利用来满足生产需要，目前公司生产用水的
重复利用率已高达50%，但生产用水的水质也随着重复利用率的提高而有所下降，用于粘胶
长丝后处理，对产品外观色泽等质量指标造成比较大的影响。为改善公司用水状况，提高产
品质量，扩大出口，提高水的重复利用，公司计划改造给排水管网，调整水的重复利用流
程，用高新技术处理回收水，提高工艺生产用水质量和水的重复利用率，以达到提高产品质
量、降低生产成本的目的。该项目投资额2960万元，可年节约用水500万吨，降低生产成本
约474万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所持
表决权的100%。
6、新产品系列开发项目：
为增加公司产品竞争力，调整产品结构，增强公司可持续发展能力，增加公司效益，我
公司十分注重新产品的研制与开发。本次将使用配股募集资金2370万元，用于以下新产品的
研制与开发：
⑴ 纳米颜料纺前着色系列纤维
有色粘胶长丝和粘胶短纤市场前景十分看好，制线、装饰、针织业的发展对有色纤维原
料的需求量越来越大。由于目前国内颜料的质量不能满足粘胶纤维纺前染色的使用要求，色
丝的实际产量很低。我公司同世界几家大的染料化工公司联系，通过纳米颜料纺前着色方
法，相继开发出系列粘胶纤维色丝样品，其中黑、红、黄等几种颜色的色丝可以批量生产。
色丝市场主要在日本、韩国、香港地区，用量大而长久。由于生产技术难度和颜料价格的差
异，粘胶纤维色丝的价格比普通产品高46%，成本只增加10%左右，效益十分明显。该项目总
投资610万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
⑵ 超细微粒填充功能性系列纤维
功能性粘胶纤维的品种开发是促使企业产品升级的有效途径。纳米材料的应用可以使传
统粘胶纤维产品性能发生转变，经济附加值大大增加，同时也拓宽了应用领域。现在我们正
在研发的品种有：荧光纤维、杀菌除臭纤维、抗紫外线纤维、原红外线可吸收纤维、释放负
离子纤维等，项目开发总投资约550万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所持
表决权的100%。
⑶ 异型截面黏胶纤维
差别化纤维是国家“十五”期间重点公关课题。粘胶纤维差别化重点是截面改性，异型
截面纤维织物风格独特，具有特殊光泽，超强吸湿性，是装饰、演出、卫生保健用品的原
料。我公司在现有的生产条件下开发出扁平丝、竹节丝、三叶截面丝等。计划研制费用和批
量试生产总投入为470万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
⑷ 甲壳素纤维素共混医用纤维
甲壳素及其衍生物是良好的医用生物材料，甲壳素可以同生物体接触并被生理吸收，同
纤维素混合可以生产甲壳素改性粘胶纤维，这种纤维是医疗、卫生、保健、生物制品的原
料，也可以用作无纺布。甲壳素的应用研究已成为当今世界前沿科学领域。我公司同甲壳素
生产或研究单位合作，利用甲壳素生产功能改性粘胶纤维，提高传统主导产品的附加值。甲
壳素医用制品在经济发达国家应用已经普及，国内作为换代产品用量逐年增加，作为特殊领
域的专用纤维材料，甲壳素改性粘胶纤维价格比传统粘胶纤维高50-80%，我们计划尽快开发
并进行试生产，该项目研制计划费用为440万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
⑸ 连续纺BL-高能浆料
连续纺浆料中加入适量的纳米改性剂如SiO2、BaSO4等，就可以增加浆料与纤维之间的
亲合性、黏附性、水溶性、互溶性、保鲜和防霉变，使纱线强伸度增加、减少用量、改善纱
线的柔软性、利于后加工精练退浆利于卷绕和退绕，对特定规格的纱线，达到免浆织造。
目前我们的连续纺产品用浆料每年80吨，2003年将达到205吨，如果全部使用BL-高能浆料，
每年可减少82吨用量。BL-高能浆料的研制费用为：300万元，使用后每年可降低生产成本约
66万元。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
7、投资“武大珞珈科技有限责任公司”
拟设立的“武大珞珈科技有限责任公司”是以武汉大学为发起人，以私募形式设立、以
武汉大学丰富的高新科技成果为经营目标的孵化器式的高科技公司，预计该公司总股本约2
亿元，武汉大学是该公司的第一大股东。公司享有武汉大学丰富的科研成果的投资优先权，
同时又是武汉大学资本运营的唯一平台。
经初步测算，武大珞珈设立之初的年净资产收益率可达到10%；以后年度有望达到20%以
上。我公司计划投资2060万元，拥有该公司10%的股权，并成为董事单位。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股及相关工作事宜的议
案》
为保证公司本次配股工作的顺利实施，确保全体股东的利益，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会全权办理本次配股的具体相关事宜，包括：
（一）制定和实施本次发行的具体方案，根据具体情况确定本次发行时机、发行价格
等；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（二）签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（三）本次配股方案实施后，根据股本变动情况修改公司章程相关条款，办理公司注册
资本变更事宜等；
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
（四）办理与本次配股有关的其他一切事宜。
会议以305,041,712股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股份占出席本次大会股东所
持表决权的100%。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
2001年8月24日
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