| 模塑科技(0700)：临时股东大会的法律意见书 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月24日 23:30 新浪财经 |
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江苏同仁律师事务所关于
江南模塑科技股份有限公司二00一年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：江南模塑科技股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修
订)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏同仁律师事务所受贵公司董
事会的委托，指派本证券执业律师出席贵公司二00一年第一次临时股东大会，并就本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、以及表决程序的合法性出具法律意见。
为出具法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关
会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本次法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意
见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司已于2001年7月24日在《证券时报》上刊登了召开二00一年第一次临时股东大会
的通知。在法定期限内公告了本次大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记
办法等相关事项。
本次大会于2001年8月24日如期召开，会议召开的时间、地点及其他事项与前述通知披
露一致。
本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 于股东大会出席人员的资格
经查验贵公司本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认
为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格。
三、 本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票
表决。本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公
司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合
法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师
朱增进
二00一年八月二十四日
同仁律师 法律意见
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