| 亿安科技(0008)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
|---|
|
| http://finance.sina.com.cn 2001年08月24日 23:30 新浪财经 |
|
广东亿安科技股份有限公司董事会
第七届四次会议决议公告
2001年8月23日（星期四）上午，本公司董事会于深圳市深南中路2号新闻大厦1号楼
3111室公司会议室召开第七届四次会议。董事会全体成员九人，到会七人。会议由董事长刘
卫先生主持。经与会董事讨论，通过下列议案：
1、审议通过《关于执行<企业会计制度>及健全资产减值准备内部控制制度的规定》；
2、审议通过《关于“新四项”资产减值准备的报告》；
3、审议通过《二00一年度中期业绩报告》及摘要；
4、审议通过《二00一年度中期利润分配议案》。
二00一年度上半年，公司净亏损16,543,697元，每股亏损0.225元，净资产收益率为
-19.06％。由于公司经营亏损，二00一年度中期不分配也不以公积金转赠股本。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00一年八月二十三日
广东亿安科技股份有限公司监事会
第四届四次会议决议公告
2001年8月23日，本公司监事会于深圳市深南中路2号新闻大厦1号楼3111室公司会议室
召开第四届四次会议。监事会全体成员五人，到会五人。会议由监事长李如平先生主持。经
与会监事讨论，通过下列议案：
1、审议通过《关于执行<企业会计制度>及健全资产减值准备内部控制制度的规定》；
2、审议通过《关于"新四项"资产减值准备的报告》；
3、审议通过《二00一年度中期业绩报告》及摘要；
4、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了监督，现就有关情况独
立发表意见如下：
公司监事会依照法律法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，以
及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范运作。公司董事、经
理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程的行为，以及损害公
司利益和侵犯股东权益的行为。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
监 事 会
二00一年八月二十三日
手机铃声下载 快乐多多 快来搜索好歌!
|
|
|
|
