| 桂林旅游(0978)：董事会通过部分募集资金投向变更的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
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桂林旅游股份有限公司第二届董事会
2001年第二次会议决议
暨召开2001年第二次临时股东大会公告
桂林旅游股份有限公司第二届董事会2001年第二次会议于2001年8月20日上午9：00在广
西桂林榕湖饭店四号楼三楼会议室召开。应到董事11人，实到9人，刘及响董事委托陈青光
董事行使表决权，公司监事列席了会议，会议由董事长陈青光先生主持。会议审议并通过了
以下议案：
一、关于变更部分募集资金投向的议案
由于桂林市正在进行大规模城市改造，桂林市的总体规划布局因城市改造的需要作了相
应调整，本公司2000年发行新股募集资金承诺投资项目中拟兴建的“桂林旅游环线‘两场’
（商场、停车场）项目”与城市道路扩建及市政重点工程用地规划产生一定的冲突及重复建
设，现决定停止原计划投资1,734.78万元的“桂林旅游环线‘两场’（商场、停车场）项
目”。该部分募集资金用于以下项目：
1、投资1,000万元参与发起设立广东粤旅股份有限公司；
2、投资300万元开发车船GPS卫星定位系统。
上述新增二项目共需资金1,300万元，余额434.78万元用于补充公司流动资金。
该议案将提交本公司2001年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开2001年第二次临时股东大会的议案
决定于2001年9月21日召开2001年第二次临时股东大会。
1、会议时间：2001年9月21日（星期五）上午9:00。
2、会议地点：广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室。
3、会议议题：关于变更部分募集资金投向的议案。
4、出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截至2001年9月11日下午三点收市后在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本
公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
5、会议登记
(1)登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委
托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业
执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手
续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
(2) 登记地址：广西桂林榕湖饭店四号楼4101房；
(3) 登记时间：2001年9月17日9：00-17：00；
(4) 联系电话：（0773）2863857
传 真：（0773）2863880
邮 编：541001
联 系 人：黄锡军
(5) 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2001年第二
次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本委托书复印有效。
桂林旅游股份有限公司董事会
2001年8月20日
桂林旅游股份有限公司第二届监事会
2001年第二次会议决议公告
桂林旅游股份有限公司第二届监事会2001年第二次会议于2001年8月20日在广西桂林榕
湖饭店四号楼一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，公司监事会召集人梁志贤先生
主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
关于变更部分募集资金投向的提案。根据市场环境变化，公司拟对"桂林旅游环线两场
（商场、停车场）建设"项目（项目总投资为1,734.78万元）改变其投向。具体投资项目为：
（1）参与发起设立广东粤旅股份有限公司，投资额为1,000万元；（2）投资300开发车船
GPS卫星定位系统。两项目总投资为1,300万元，余额434.78万元用于补充公司流动资金。监
事会认为，该议案有利于公司发展，符合全体股东的利益。
桂林旅游股份有限公司监事会
2001年8月20日
桂林旅游股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
桂林旅游股份有限公司(以下简称"本公司")于2001年8月20日召开了第二届董事会2001
年第二次会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。该议案决定投资1,000
万元参与发起设立广东粤旅股份有限公司，投资300万元开发车船GPS卫星定位系统。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投向的原因
由于桂林市正在进行大规模的城市改造，桂林市的总体规划布局因城市改造的需要作了
相应调整，本公司2000年发行新股募集资金承诺投资项目中拟兴建的"桂林旅游环线'两场'
（商场、停车场）项目"与城市道路扩建及市政重点工程用地规划产生一定的冲突及重复建
设。鉴于此，从维护股东利益出发，决定取消募股资金使用计划中"桂林旅游环线'两场'
（商场、停车场）项目"的建设，原募股资金计划投入1734.78万元。该部分募集资金用于以
下项目:
1、投资1,000万元参与发起设立广东粤旅股份有限公司；
2、投资300万元开发车船GPS卫星定位系统。
上述新增二项目共需资金1,300万元，余额434.78万元用于补充公司流动资金。
二、变更部分募集资金投向的内容
（1）参与发起设立广东粤旅股份有限公司
广东省旅游集团公司拟将与旅游业务相关的经营性资产（权益）作为出资，联合相关企
业共同发起设立广东粤旅股份有限公司，设立后公司总股本初步确定在8,000万股，预计2001
年利润总额可完成2,200万元，扣除所得税，预计净资产收益率可达14.75%。本公司拟以募
股资金1,000万元作为发起人参与发起设立广东粤旅股份有限公司。
（2）投资开发车船GPS卫星定位系统
为提高公司车船经营系统的管理水平和服务水平，从而进一步提高公司整体经营效益，
公司拟使用募股资金投资开发车船GPS卫星定位系统，投资金额为300万元，预计年均可新增
税后利润26.2万元，投资回收期为4.2年。
三、变更部分募集资金投向对本公司的影响
1、参与发起设立广东粤旅股份有限公司
广东省旅游集团主业突出，有完整的旅游产品链，规模品牌优势明显。拟注入广东粤旅
股份公司的资产优良，效益良好，有较好的发展前景。本公司参与发起设立后，可通过资本
纽带，整合各自的优势旅游资源和旅游产品，实现市场双赢模式下的区域化发展。可通过联
合销售、线路延伸，提高桂林旅游品牌在华南客源市场的市场影响力及组团能力；在优化资
源配置的基础上，合作开展跨省的旅游业务，可提高市场占有率，进一步拓宽公司经营空间。
2、投资开发车船GPS卫星定位系统
建立GPS系统有利于公司运用现代化管理手段，改变传统的排班、调度管理模式，对营运
车船进行动态调度，减少空驶，杜绝诸如旅游车船多跑点，乱跑点等经营漏洞，提高营运车
船的使用效率和企业的经营效率；同时利用系统具有的动态呼叫、智能防盗、紧急救助、远
程报警等功能，可为公司车船安全营运提供良好的技术保障。GPS系统的开发，对出租车公
司尤为有利。出租车公司可通过对乘客提供派车、乘坐、乘后安全保障（如寻物等）的全过
程服务和对运营车辆的全天候保障服务，提高出租车经营的整体服务品质，增强对乘客的市
场吸引力。利用先进的智能防盗系统，提高车辆和司乘人员的安全保障。因此，GPS系统建
设的重要市场意义在于，可以进一步提升公司在桂林出租车市场的核心竞争力，为公司扩大
出租车经营规模和提高其市场占有率创造良好的市场条件。该系统还可为公司以外的车船提
供有偿使用服务，提高公司的收益。
四、本公司第二届董事会2001年第二次会议审议通过的"关于变更部分募集资金投向的
议案"将提交本公司2001年第二次临时股东大会审议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2001年8月20日
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