| 新 中 基(0972)：股东大会通过部分募集资金投向变更的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
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新疆中基实业股份有限公司
2001年第三次临时股东大会决议公告
新疆中基实业股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年8月20日在乌鲁木齐市
五星大厦12楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表8人，代表股数79,589,173股，占公
司总股本124，589，173股的63.88%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由
董事长刘一先生主持，公司董事会成员、监事会成员及公司部分高级管理人员出席了股东大
会，本次股东大会以记名投票并逐项表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案；（详见2001年7月21日《证券时
报》）
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目中:“（1）与农九师161团联合建设年
出栏1.5万头肉牛基地项目，总投资4140万元；（2）与农九师联合建设年出栏1.7万头肉牛
基地项目，总投资4690万元”。
由于市场发生重大变化，上述项目实施难于确保稳定收益，鉴于目前实际情况，为了适
应市场变化，确保股东利益最大化，同意对募集资金投向作适当调整，将上述原计划募集资
金项目变更为：
1、投资5000万元增资扩股石河子开发区中基番茄制品有限责任公司；
2、将剩余募集资金2161万元补充公司流动资金。
二、审议通过了给予公司第二届董、监事成员奖励的议案。（详见2001年7月21日《证
券时报》）
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
三、选举产生公司第三届董事会和第三届监事会。
由于公司第二届董事会和第二届监事会任期已届满，大会选出公司第三届董事会和第三
届监事会成员（排名不分先后）：
1、选举 张利国 先生为公司第三届董事会独立董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
2、选举 张桂庆 先生为公司第三届董事会独立董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
3、选举 姜方基 先生为公司第三届董事会独立董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
4、选举 刘一 先生为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
5、选举 张希广 先生为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
6、选举 魏鸿彬 先生为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
7、选举 王国福 先生为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
8、选举 易立伟 先生为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
9、选举 刘威东 女士为公司第三届董事会董事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
10、选举 韩筠 先生为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
11、选举 严桂华 女士为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
12、选举 曹立军 先生为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
13、选举 李建春 先生为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
14、选举 赵显明 先生为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
15、选举 侯守军 先生为公司第三届监事会监事。
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
16、选举 靳江 先生为公司第三届监事会监事，
同意：79,589,173股，占出席大会股东持股总数的 100%，反对：0股，弃权：0股。
(新当选董事、监事简历见2001年7月21日、8月4日《证券时报》)
北京市凯源律师事务所 卢建康 律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00一年八月二十日
新疆中基实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
新疆中基实业股份有限公司于2001年8月20日在乌鲁木齐市五星大厦12楼公司会议室召
开公司第三届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到6人，有3名董事因出差出具了委
托书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
一、全体董事一致选举 刘一 先生为公司董事长；
二、选举 张希广、张利国为公司副董事长。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00一年八月二十日
新疆中基实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
新疆中基实业股份有限公司于2001年8月20日在乌鲁木齐市五星大厦12楼公司会议室召
开公司第三届监事会第一次会议，会议应到监事7人，实到监事4人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
一、全体监事一致选举 韩筠 先生担任监事会召集人.
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
二00一年八月二十日
北京市凯源律师事务所
关于新疆中基实业股份有限公司
2001年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：新疆中基实业股份有限公司（公司）
北京市凯源律师事务所接受公司委托，指派卢建康律师出席公司于2001年8月20日上午
在乌鲁木齐市五星大厦会议室召开的2001年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大
会"）, 就公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题
出具法律意见。
本法律意见书是根据已发生或存在的事实，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东
大会规范意见（2000年修订）》（以下简称"《规范意见》"）及其他相关法律、法规和规范
性文件的规定出具。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2001年7月21日刊登于《证券时报》上，
公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过30日，符合有关法律、法规和公司章程
的有关规定。
公司本次股东大会于2001年8月20日上午11：00在乌鲁木齐五星大厦会议室召开，召开
的时间、地点与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东授权代理人共8人，代表股份数
79,589,173股，占公司总股本的63.88%。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人身份真实有效，具备出席
本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会经逐项表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了公司董事会换届选举董事的议案，选举刘一、张希广、魏鸿彬、王国福、
刘威东、易立伟、张利国、张桂庆、姜方基为公司新一届董事会董事，其中，张利国、张桂
庆、姜方基为公司新一届董事会独立董事。
（二）审议通过了公司监事会换届选举监事的议案，选举韩筠、严桂华、曹立军、李建
春、赵显明、侯守军、靳江为公司新一届监事会监事。
（三）审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案，同意公司《招股说明书》中募集
资金计划投入项目中投资4140万元与农九师161团联合建设年出栏1.5万头肉牛基地项目，以
及投资4690万元与农九师165团联合建设年出栏1.7万头肉牛基地项目，变更为投资5000万元
增资扩股石河子开发区中基番茄制品有限责任公司项目。同意剩余募集资金2161万元全部用
于补充公司流动资金。
（四）审议通过了给予本届董事会、监事会成员奖励的议案。同意给予公司第二届董事
会董事长24万元，董事每人3万元，监事每人1万元的奖励。同时同意将此项费用记入当期成
本。
经合理查验，公司本次股东大会的表决方式以记名方式进行，并就表决情况当场清点并
公布了表决结果。会议记录及决议均由出席本次股东大会的公司董事签署。本次股东大会表
决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司
章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市凯源律师事务所
2001年8月20日
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