| 华东医药(0963)：通过修改公司章程有关条款的议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
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华东医药股份有限公司三届四次董事会决议公告
华东医药股份有限公司三届四次董事会于2001年8月18日在杭州华侨饭店召开，应到董
事13 人，实到12人，委托1人，公司监事及高级管理人员列席了会议。现将有关决议公告如
下：
1、会议全票通过了关于调整组建“杭州生物医药孵化器有限公司”项目的议案。决定
（一）同意与杭州九源基因工程有限公司、杭州经济技术开发区招商中心等单位共同组建
“杭州生物医药孵化器有限公司”；（二）新公司注册资本为1500万元人民币，公司持股
51%，现金出资765万元。（三）本公司委派两位董事候选人进入新公司董事会。（四）经公
司三届二次董事会审议，公司原募股资金项目“克拉霉素技改项目”不再实施，其投资款
2650万元的部分资金变更为本项目。（五）本项目为募集资金使用变更项目，待报公司股东
大会表决批准。（六）2001年4月7日的公司三届二次董事会八号决议同时失效。（七）本项
目属关联交易有关事项将另行公告。
2、会议全票通过了关于收购“杭州中牧生物工程有限公司”部分股权并实施黄霉素项
目的议案。决定：（一）黄霉素产品生产项目符合国家产业政策，本公司以改变募集资金投
资方式，收购重组“杭州中牧生物工程有限公司”符合强强联合，共同发展，早上项目，早
出产品的竞争思路。（二）同意先期出资受让上海富宝投资管理有限公司在杭州中牧生物工
程有限公司的25%股份（现金出资约1582万元）。（三）公司董事会希望得到公司股东大会
的授权，在进行项目的二期投资时由董事会审议决定。（四）公司将推荐两名董事候选人进
入“杭州中牧”董事会。（五）本项目为募集资金使用方式改变，待报经公司股东大会表决
批准。
3、会议全票通过不再实施收购兼并“杭州先安生物制品有限公司”的议案；2001年4月
7日三届二次董事会第九号决议同时失效。
4、会议全票通过了关于将实施“年产10吨阿卡波糖技改”项目的议案。决定：（一）
原募股资金准备投资的发酵虫草菌粉技改、环孢素技改项目不再实施，计投资额6810万元；
（二）拟投资5930万元，分两个项目实施年产十吨阿卡波糖技改项目，结余资金另行安排；
（三）关于阿卡波糖产品新药证书及技术转让事宜另行确定。（四）因本项目涉及募集变更，
将按程序提请公司股东大会审批；（五）公司董事会要求公司经营班子全力抓好该项目的申
报实施工作。
5、会议全票通过了《华东医药股份有限公司财务管理制度》的修改议案。
6、会议全票通过《华东医药股份有限公司信息披露管理办法》
7、会议全票通过《华东医药股份有限公司董事会秘书工作制度》
8、会议审议通过了使用自有资金5000万元资金购买短期国债的议案，并将报股东大会
审批。
9、会议全票通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。
《公司章程》第九十七条原文：“本条所称重大项目是指所投资运用资金超过公司净资
产5%以上项目。”建议修改为“本条所称重大项目是指所投资运用资金超过公司净资产10%
以上项目。”并增加以下内容：“公司股东大会授权董事会对公司净资产10%以下的投资项
目行使审批权。”
10、会议通过近期召开2001年临时股东大会的议案，具体时间另行公告。
11、会议就中国证监会杭州特派办的巡检意见，进行了讨论。
华东医药股份有限公司董事会
二 0 0 一年八月十八日
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