| 华信股份(0765)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
|---|
|
| http://finance.sina.com.cn 2001年08月20日 23:30 新浪财经 |
|
武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会
第五次会议决议公告暨召开2001年第二次临时股东大会通知
武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年8月16日上午在武汉
天安假日酒店四楼会议室召开。会议应到董事11名，实到9人，2 名董事委托。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由赵从钊董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司2001年中期报告正文及摘要》
二、审议通过武汉华信高新技术股份有限公司2001年中期分配预案
2001年上半年，公司实现净利润5,445,827.84元，加上年度结转未分配利润
8,282,139.49元，实际可供股东分配利润为13,727,967.33元，本公司拟定的2001年中期分
配预案为：以公司现有股本为基数，每10股送转6股派现金0.125元（含税）[具体实施为：
每10股送红股0.5股，公积金转增5.5股派现金0.125元（含税）]。
三、审议通过修改“本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共
同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议”的议案
（一）原投资方案决议
武汉华信高新技术股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月9日上午在武汉
国际俱乐部召开，会议审议通过的决议（2）如下：审议并通过了本公司与辽宁东江集团有
限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同 投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司(暂定
名)的议案：本公司决定以置入的东江信息98%股权和6000万元与辽宁东江集团有限公司及泉
州海洋高科技电子有限公司共同 投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司（名称以工商行
政管理局核定为准），注册地：沈阳市高新技术开发区；注册资本：人民币20000万元；总
投资人民币55000万元。沈阳华信东海智能交通有限公司经营范围拟定为：生产智能卡相关
的应用软件、读卡器、VTS车载台及车载电脑，承揽大型信息系统工程，建立卫星导航车辆
定位跟 踪系统及其它网络终端产品。
（二）公司项目小组通过多次专项调查，经过仔细研究决定修改上述投资方案如下：
（1）本公司与辽宁东江集团有限公司（以下称东江集团）、泉州海洋高科技电子有限
公司（以下称泉州海洋）投资设立沈阳华信东海科技发展有限公司（以下称华信东海），公
司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准。本公司以辽宁东江信息系统工程有限
公司98%的股权投入占华信东海40 %的股权，东江集团以实物资产投入占华信东海50%的股权，
泉州海洋以专利技术投入占华信东海10%的股权。华信东海公司注册地：沈阳市高新技术开
发区；注册资本：人民币5000万元，总投资额5亿元；经营范围：信息交通系统研制、开发、
生产。
（2）本公司与泉州海洋、东江集团，共同投资设立沈阳达尔飞智能交通有限公司（以下
称沈阳达尔飞），公司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准。
本公司以现金人民币2700万元出资，占注册资本的45%；泉州海洋以生产经营VTS系统用
户终端的专利权和实物资产出资，占注册资本的27.5%；东江集团以生产经营VTS系统相关的
专利权及实物资产出资，占注册资本的27.5%。沈阳达尔飞公司注册地：沈阳市高新技术开
发区；公司注册资本为6000万元，总投资额12000万元；公司的经营范围：研发生产智能卡
相关的应用软件、读卡器、VTS车载台及车载电脑，承揽大型信息系统工程，建立沈阳市区
域卫星导航车辆定位系统及其它网络终端。
（3）本公司与北京双龙鑫汇投资管理有限公司（以下称双龙鑫汇）、泉州海洋及自然
人曹文龙、庄大川等五方共同投资设立北京达尔飞智能交通有限公司（以下称北京达尔飞），
公司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准。本公司以现金人民币1050万元出资，
占注册资本的35%；双龙鑫汇以现金750万元出资，占注册资本的25%；泉州海洋以生产经营
VTS系统用户终端的专利权和实物资产出资，占注册资本的15%，曹文龙以生产经营VTS系统
实物资产和VTS系统专利技术出资，占注册资本的15%；庄大川以VTS网络基础设施和通信频
点出资，占注册资本的10%。北京达尔飞公司注册地：北京市中关村大街27号中关村大厦15
层；公司注册资本为3000万元，总投资额8000万元；公司的经营范围：研发生产VTS车载台
及车载电脑，承揽大型信息系统工程，建立北京市区域卫星导航车辆定位系统及其它网络终
端。
四、审议通过本公司关于部分变更2000年配股募集资金投资项目的议案由于本公司2000
年配股资金实际到位时间（2001年2月7日）比原计划要晚，导致配股项目没能按计划进度完
成；随着市场环境的变化，变电站综合自动化系统类工程竞争激烈，今年许多大型电力公司
及一些上市公司都对此类项目进行了大规模投入，此时进入这个市场要取得较好收益有相当
难度。为了更好的利用配股资金，使其发挥更好的效益，以回报股东，本公司组织项目小组
进行了专题调查，经过审慎研究，并与项目合作方协商后，决定向本公司股东大会提议：暂
缓对配股项目“变电站综合自动化系统项目” 的投入并中止“电网调度自动化系统项目”
的投入，将上述两项目的未投入资金6120万元变更投入如下项目：
（一）投资2700万元合资在北京设立北京达尔飞智能交通有限公司。
（二）投资1050万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公司。
（三）余下2370万元补充公司流动资金。
五、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则》
六、审议通过修改《武汉华信高新技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
七、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司董事会工作条例》
八、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司信息披露制度》
九、审议通过修改《武汉华信高新技术股份有限公司总经理工作细则》的议案
十、审议通过关于修改《公司章程》的议案
董事会根据“本公司2001年中期分配预案”实施后的情况向股东大会提请修改《公司章
程》。相应条款修改如下：第六条修改为“公司注册资本为人民币24,885.6653万元”；第
二十条修改为“公司的股本结构为：普通股24,885.6653万股，其中 ：发起人(国家股)持有
9,145.1405万股，占总股本的36.75％，法人股8,678.88万股，占总股本的34.87％，社会公
众股7061.6448万股，占总股本的28.38％。”
十一、审议通过提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和《公司章程》工商备
案登记手续的议案董事会提请股东大会授权董事会根据“本公司2001年中期分配预案”实施
后的情况办理注册资本变更登记和公司章程工商备案登记手续。
十二、审议通过关于召开公司2001年第二次临时股东大会的议案
（一）会议时间：2001年9月23日上午9：30；
（二）会议地点：武汉市汉口解放大道868 号武汉天安假日酒店三楼会议室
（三）会议议程：
1、审议2001年中期分配预案
2、审议修改“本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投
资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议”的议案
3、审议公司关于部分变更2000年配股募集资金投资项目的议案
4、审议《武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、审议关于修改《公司章程》的议案
6、审议提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和《公司章程》工商备案登记
手续的议案
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2001年9月13日下午收盘时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体
股东。
（五）会议登记办法：
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东帐户卡登记；
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人 身份
证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话027－85869480传真027-85425067
4、登记时间：2001年9月17日， 8：30－17：30
5、登记地点：武汉市解放大道单洞路18号聚银大厦13楼。
（六）授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席武汉华信高新技术股份有限公司
2001年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
武汉华信高新技术股份有限公司
董 事 会
2001年8月16日
武汉华信高新技术股份有限公司监事会
第四届五次会议决议公告
武汉华信高新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议于2001年8月16日在公司（桥
西大厦）六楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议由监事会主席丁必和先生主持。会议认真审议了如下决议：
一、审议通过公司2001年中期报告正文及摘要
二、审议通过公司2001年中期分配预案
三、审议通过本公司关于部分变更2000年配股募集资金投资项目的议案
四、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司监事会议事规则》
五、审议通过《武汉华信高新技术股份有限公司监事会工作条例》
六、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情
况独立发表意见：
1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、 董事会
的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面能遵照《公
司法》、《证券法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项
管理制度，保证了公司的依法运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章
程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
特此公告。
武汉华信高新技术股份有限公司
监 事 会
2001年8月16日
订财经短信新闻 国内外经济动态了如指掌
订手机短信接收沪深股票实时行情股价预警
|
|
|
|
