| 福建三农(0732)：审议通过拨款1.5亿元资金短期内购买国债议案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月17日 23:30 新浪财经 |
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福建三农集团股份有限公司董事会
关于召开2001年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2001年9月21日（星期五）上午九时。
二、会议地点：福州市湖东路298号伊法达大厦五层福建三农办事处会议室。
三、会议议程：
1、关于改变5800万元募集资金用途，投资公司5000t/a固草项目的议案。
2、公司章程修正案。(有关内容见董事会决议公告)
3、关于拨款1.5亿元资金短期内购买国债的议案。(有关内容见董事会决议公告)
4、关于公司与福建天香集团股份有限公司相互提供7000万元贷款担保限额的议案。
5、审议其它事项
四、参加会议办法
1、出席会议的对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2001年9月14日当天收市时在深圳证券有限公司登记在册的本公司股东及其合
法代表人均可参加会议。
2、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予
资格介绍信到本公司董秘办公室登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2001年9月19日上午9时至11时，下午14时至17时。
4、公司驻福州办事处地址：福州市湖东路298号伊法达大厦五层
联系电话：0591-7840852
传 真：0591-7810369
邮政编码：350003
联 系 人：丁艳、黄燕
5、与会股东住宿及交通费用自理、会期半天。
福建三农集团股份有限公司
董 事 会
二OO一年八月十六日
福建三农集团股份有限公司董事会
三届十五次会议公告
福建三农集团股份有限公司董事会三届十五次会议于2001年8月16日有福州办事处召开，
应到董事九人，实到六人，李超、韩建董事因故请假未出席会议。公司监事会监事列席了会
议。会议符合《公司法》《公司章程》规定。会议由姚建敏董事长主持。会议按既定议程进
行认真的审议，并逐项做出了决议。
一、会议审议并批准《公司2001年中期公司报告(正文)和摘要》
二、会议同意《2001年中期公司利润不分配，不转增股本的预案》。
三、会议通过了《公司董事会关于改变募集资金用途的说明》。
会议认真讨论了《关于新建5000吨/年固草的可行性研究报告》，同意提交公司第一次
临时股东大会审议。
会议认为：本公司于1999年4月在1998年度股东大会审议通过了公司配股预案，报批中
国证监会字（2000）12号文核准并于2000年3月实施了配股。同年4月募集资金全部到位，共
计募集资金11568.325万元。公司已累计投入募集资金2548.5976万元，因受“沙溪死鱼事件”
的影响，除痛血康胶囊等中成药生产线GMP技术改造项目，蕲蛇酶注射液项目仍按计划实施
投资外，2000t/a农药分装及5000t/a农药加工项目部分完成 ，其余500t/a 95%杀螟丹（巴
丹）项目）；50t/a吡虫啉原药项目；1000t/a甲基嘧啶磷项目，均因受“沙溪死鱼事件”影
响停止了投入，尚需改变5800万元募集资金用途，拟投资公司5000t/a固草项目。
会议决定：鉴于1000吨/年甲基嘧啶磷等项目因受“沙溪死鱼事件”的影响已再无可能
继续投资，同意改变5800万元募集资金用途，投资公司5000t/a固草项目。固草项目的启动
不仅能盘活公司闲置资产，拉动相关产成品成本下降，而且能使公司主营收入得到整体提升，
增强公司市场竟争力。项目建成投产后年创净利润1295万元。
根据章程规定，董事会决定将此提案列入2001年度第一次临时股东大会议程审议。
四、会议审议通过《公司章程修正案》，同意提交公司2001年第一次临时股东大会审议。
原章程第九十七条：董事会运作公司资产所作出的风险投资权限，不超过公司最近一次
经审计的净资产值的10％，并应当建立严格的审查和决策程序；超过公司最近一次经审计的
净资产值10％的重大投资项目应当组织有关专家，专业人员进行评审并报股东大会批准。
现修改为：董事会运作公司资产所作出的风险投资权限，不超过公司最近一次经审计的
净资产值的25％，并应当建立严格的审查和决策程序；超过公司最近一次经审计的净资产值
25％的重大投资项目应当组织有关专家，专业人员进行评审，并报股东大会批准。
五、会议审议了《关于拨款1.5亿元短期内购买国债的议案》，同意提交公司2001年度
第一次股东大会审议。
该项资金为企业自有资金，短期购买国债时间为2001年8月至2002年5月。
六、会议审议了《关于公司与天香集团股份有限公司提供7000万元累计贷款互保的议
案》同意提交公司2001年度第一次股东大会审议。
七、董事会决定2001年9月21日上午9时在福州三农公司办事处召开2001年度第一次临时
股东大会。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
董 事 会
二OO一年八月十六日
福建三农集团股份有限公司
监事会三届七次会议公告
福建三农集团股份有限公司监事会三届七次会议于2001年8月16日在福州公司办事处召
开，应到监事三人，实到两人，请假一人。会议就既定议程进行了审议：会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2001年度中期报告正文和2001年中期报告摘要。
二、审议通过了公司《2001年中期无利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
三、审议通过了《公司关于改变5800万元募集资金用途、投资公司5000吨/年固草项目
的议案》。
四、审议通过《关于召开2001年第一次临时股东公司2001年度中期报告摘要大会的议
案》。
监事会同意董事会将《改变5800万元募集资金用途，投资公司5000吨/年固草项目议
案》提交2001年第一次临时股东大会审议。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
监 事 会
二OO一年八月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席福建三农集团股份有限公司2001年
第一次临时股东大会，并代为行驶表决权（请对各项议案明确表示赞成，反对、弃权）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2001年 月 日
回 执
截止2001年9月日，我单位（个人）持有福建三农集团股份有限公司股票 股，拟参
加公司2001年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东姓名（盖章）：
注授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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