| 经纬纺机(0666)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月17日 23:30 新浪财经 |
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经纬纺织机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二次会议于2001年8
月17日上午9时在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层举行。会议应到董事13名，
实际参加会议董事13名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会
议经过充分讨论，一致通过决议如下：
1． 审议通过本公司2001年度中期报告正文及摘要；
2． 审议通过本公司2001年度中期利润分配方案：决定2001年度中期不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
承董事会命
董事会秘书
叶雪华
经纬纺织机械股份有限公
2001年8月17日
经纬纺织机械股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二次会议于2001年
8月17日上午10时在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层会议室举行。会议应到监事
7名，实际参加会议监事7名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由监事会主席
尹守恩先生主持，会议经过充分讨论，审议通过如下决议：
1、审议通过本公司《2001年度中期报告及中报摘要》；
2、审议通过2001年度中期利润分配方案：
决定2001年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
承监事会命
公司秘书
叶雪华
经纬纺织机械股份有限公司
2001年8月17日
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