陕长岭A(0561):审议通过公司2001年中期报告和中报摘要等 |
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http://finance.sina.com.cn 2001年08月17日 23:30 新浪财经 |
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长岭(集团)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
长岭(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年8月16日在公司本部
召开,会议应到董事13名,实到13名(其中2名董事委托出席),公司监事及高层管理人
员列席会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、审议通过公司2001年中期报告和中报摘要。
二、审议通过公司2001年中期利润分配方案:2001年中期不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
三、审议通过公司《关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的
规定》。
特此公告
长岭(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○一年八月十六日
长岭(集团)股份有限公司
第三届监事会第四次会议公告
长岭(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议,于二○○一年八月十六日在宝
鸡公司本部召开,应到监事5人,实到监事4人,1名监事因公出差授权其他监事行使表决
权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由监事会主席杨元胜先生主持。会议
审议通过了如下决议:
1、审议通过了本公司二○○一年度中期报告及报告摘要;
2、审议通过了本公司二○○一年度中期利润分配方案:不分红,也不进行资本公积
金转增股本;
3、审议通过了本公司《关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准
备的规定》
特此公告
长岭(集团)股份有限公司
监 事 会
二○○一年八月十六日
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