| 南开戈德(0537)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月17日 23:30 新浪财经 |
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天津南开戈德股份有限公司董事会
第四届董事会第三次会议决议公告
公司于2001年8月15日下午2：00在本公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。应到
董事11人，实到董事9人，邢化廷董事因故未能出席会议，委托任津明副董事长代行表决权。
监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
李明智董事长主持，形成如下决议：
1、审议通过公司2001年中期报告及摘要；
2、审议通过公司2001年中期利润分配预案，决定2001年中期不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本；
3、审议通过公司关于提取各项资产减值准备补充规定；
4、审议通过公司关于聘任公司副总经理的议案，决定聘任张卫、李红年先生为公司副总经理
（简历附后）；
5、审议通过公司关于修改奖励基金提取方法的议案。公司于1999年度股东大会审议通过了设
立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案，同意从当年实现净利润中提取2%作为公司
奖励基金。根据国家新颁布的有关规定，决定以当年实现的净利润为基数提取2%作为奖励基
金，主要用于奖励公司高级管理人员和主要技术人员，上述奖励支出，计入当期成本费用，
不作为利润分配处理。
天津南开戈德股份有限公司
董 事 会
2001年8月18日
新任副总经理简历：
张卫 男 41岁 大本 高级工程师
曾任山东电力调度中心综合科科长；天津南开戈集团有限公司人力资源部部长，现任天津南
开戈德股份有限公司总经理助理。
李红年 男 38岁 硕士 高级工程师
曾任中国南方航空动力机械公司副科长、科长、副处长；南方摩托股份有限公司销售处、计
划处处长；中外合资南方普惠航空发动机有限公司副总经理；现任天津南开戈德集团有限公
司副总经济师。
天津南开戈德股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
公司于2001年8月15日下午2：00在本公司会议室召开了第四届监事会第二次会议。
应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孟祥
科监事长主持，形成如下决议：
1、审议通过公司关于2001年中期报告及中期报告摘要，监事会认为2001年中期报告客观、
真实地反映了公司经营情况与财务状况；
2、审议通过公司关于2001年中期利润分配预案，同意2001年中期不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本；
3、审议通过公司关于提取固定资产等资产减值准备补充规定。
特此公告
天津南开戈德股份有限公司
监事会
2001年8月18日
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