| 茂炼转债(5302)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月16日 23:31 新浪财经 |
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中国石化茂名炼油化工股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
中国石化茂名炼油化工股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年8月14日在茂名市
茂名石化公司官度村二楼会议室举行，应到董事13人，实到董事10人，请假3人，其中授权委
托1人，本公司3名监事会成员及正副总经理、总会计师等列席了会议。出席会议董事人数符合
《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长何德先先生主持，审议通过了
如下决议：
1、审议通过公司上半年产成品盘盈盘亏处理议案。
经清查，公司2001年1—6月份产成品库存盘盈26,286.055吨，金额39,807,188.72元。盘亏
25,595.667吨，金额41,462,568.71元。盈亏相抵后，净盘盈690.388吨,盘亏金额
1,655,379.99元，此等损耗属正常范围。
2、审议通过公司二00一年度中期报告及摘要。
3、审议通过公司二00一年度中期利润分配方案。
2001年中期，公司实现净利润151,790,282.41元，弥补以往年度亏损85,108,414.75元后，可
供分配利润为66,681,867.66元。董事会决定2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金
转增股本。
中国石化茂名炼油化工股份有限公司董事会
2001年8月14日
中国石化茂名炼油化工股份有限公司
第一届监事会第九次会议公告
中国石化茂名炼油化工股份有限公司第一届监事会第九次会议于2001年8月14日，在茂名
石化公司官度村二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议由监事会主席高宏波女士主持，审议并通过如下决议：
1、审议并通过公司上半年产成品盘盈盘亏处理议案。
2、审议并通过公司二ΟΟ一年度中期报告及摘要。
3、审议并通过公司二ΟΟ一年度中期利润分配方案。
中国石化茂名炼油化工股份有限公司监事会
2001年8月14日
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