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茂炼转债(5302):董事会通过2001年中期利润分配方案等

http://finance.sina.com.cn 2001年08月16日 23:31 新浪财经
 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 中国石化茂名炼油化工股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年8月14日在茂名市 茂名石化公司官度村二楼会议室举行,应到董事13人,实到董事10人,请假3人,其中授权委 托1人,本公司3名监事会成员及正副总经理、总会计师等列席了会议。出席会议董事人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定。会议由董事长何德先先生主持,审议通过了 如下决议: 1、审议通过公司上半年产成品盘盈盘亏处理议案。 经清查,公司2001年1—6月份产成品库存盘盈26,286.055吨,金额39,807,188.72元。盘亏 25,595.667吨,金额41,462,568.71元。盈亏相抵后,净盘盈690.388吨,盘亏金额 1,655,379.99元,此等损耗属正常范围。 2、审议通过公司二00一年度中期报告及摘要。 3、审议通过公司二00一年度中期利润分配方案。 2001年中期,公司实现净利润151,790,282.41元,弥补以往年度亏损85,108,414.75元后,可 供分配利润为66,681,867.66元。董事会决定2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金 转增股本。 中国石化茂名炼油化工股份有限公司董事会 2001年8月14日 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 第一届监事会第九次会议公告 中国石化茂名炼油化工股份有限公司第一届监事会第九次会议于2001年8月14日,在茂名 石化公司官度村二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定,会议由监事会主席高宏波女士主持,审议并通过如下决议: 1、审议并通过公司上半年产成品盘盈盘亏处理议案。 2、审议并通过公司二ΟΟ一年度中期报告及摘要。 3、审议并通过公司二ΟΟ一年度中期利润分配方案。 中国石化茂名炼油化工股份有限公司监事会 2001年8月14日


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