| 内蒙宏峰(0594)：关于对中国证监会巡检发现问题的整改报告的公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年08月15日 23:30 新浪财经 |
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内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
关于对中国证监会呼和浩特特派办
巡检发现问题的整改报告的公告
根据中国证监会呼和浩特特派办检查组2001年6月25日至29日对我公司进行现场检查后
发出的《关于对内蒙古宏峰实业股份有限公司限期整改的通知》提出的有关问题，经公司董
事会认真研究讨论，现作以说明并提出整改方案。
一、治理结构
1、“《公司章程》中规定公司应有9名董事和5名监事，但实际人数却为8名董事和4名
监事，必须尽快增补”。公司尽快与有关股东协商，召开公司临时股东大会，调整董、监事
人数，使之与《公司章程》一致。
2、“要强化监事会的职能,制订议事规则，认真召开会议，制定具体的监督检查措施，
充分发挥其对公司财务、董事、高管人员的监督作用”。公司马上着手按本条要求整改。
3、“要制定董事会议事规则，加强董事会的制度建设，要按照《公司章程》的要求进
一步规范董事会行为，董事的产生要符合有关规定”。按本条要求整改，由董秘负责组织编
制有关制度，交董事会讨论通过。
4、“总经理应当按照《公司章程》的规定行使职权，建立切实可行的内控制度，强化
对分公司的集中统一管理”。
公司已有比较完善的“内控制度”，管理不利在于复杂的社会干扰，目前赤峰市政府正
在协助本公司理顺关系，并准备以重组的方式来解决相关问题。
二、上市公司独立性
1、“公司总经理同时兼任公司董事长和集团董事长，上市公司总经理须专职。公司2名
副总经理同时兼任集团副总经理，应尽快解决关联任职”。公司尽快与宏峰集团主管单位协
商，结合本公司状况召开董事会议，调整经理班子成员，解决关联任职问题。
2、“公司董事会8名成员中，有6位兼任公司高管人员，不符合《章程指引》的有关规
定，应尽快进行调整”。公司将调整董事及高管人员的构成，使公司董事兼任公司高管人员
不超过5人。
3、“公司必须尽快采取有效措施，制定时间表，妥善解决集团3.93亿元欠款问题。各
分公司财务要尽快与集团彻底分开”。
目前，本公司正在与宏峰集团协商收回其欠款及解决分公司财务与集团彻底分开问题。
4、“公司在北京开立的帐户现被集团公司使用必须尽快清户，并加强对银行帐户的管
理”。
从2000年下半年开始，该帐户已不再被宏峰集团使用，现准备将该帐户撤销。
三、财务制度及会计核算
1、“公司对白矿已经处于失控状态，必须采取必要措施加强对各分公司财务的统一控
制和管理”。
针对此问题，政府有关部门正在积极进行协调，采取措施尽快理顺好各方面关系，公司
本身也在进行积极的工作，尽快实行对各分公司财务的统一管理和控制。同时，公司准备通
过资产重组的方式彻底解决此问题。
2、“公司财务存在许多不规范问题，例如：没有及时处理待处理流动资产净损失，该
科目2000年末余额为346万元等”。
公司待处理流动资产净损失为其他应收款中无法收回的款项，由于没有获得相关的证据，
没有报请董事会批准处理，针对此问题，公司将积极获取相关证据，尽快报请董事会批准处
理。
3、公司2000年柴矿出售存在问题：“公司出售柴矿时未取得债权人同意债务转移的同
意函,因此可能会产生或有负债”。公司在出售柴矿整体资产时，确实未取得债权人同意债
务转移的同意函，在出售柴胡栏子金矿时有长短期借款840万元，此部分银行借款可能会对
公司产生或有负债。若将来有实际负债发生，将届时披露。
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
2001年8月10日
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