| 穗恒运Ａ(0531)：董事会通过2001年中期利润分配方案等 |
|---|
|
| http://finance.sina.com.cn 2001年08月15日 23:30 新浪财经 |
|
广州恒运企业集团股份有限公司董事会公告
一、本公司第四届董事会第五次会议决议公告
广州恒运企业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2001年8月14 日上午9:00
在本公司2号楼八楼会议室召开。会议应到董事7名，实到6名，委托出席1人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。夏藩高董事长主持了本次会议。会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司2001年中期报告》和《公司2001
年中期报告摘要》。
（二）审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》：经广州羊城会计师事务所有限公司
审计，本公司2001年1—6月实现净利润30,853,415.62元，加年初未分配利润19,870,332.78
元，实际可供分配利润 50,723,748.40 元。鉴于公司发展需要，本年度中期公司不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本。
（三）同意邓安先生因工作变动辞去公司第四届董事会董事职务；经本公司法人股东广州
经济技术开发区黄电实业总公司提议和推荐，同意增补吴锡全先生为公司第四届董事会董事
候选人（简历附后）。此项议案还须提交临时股东大会审议通过。
（四）董事会定于2001年9月17日召开公司2001年度第二次临时股东大会，审议前述个
别董事调整的议案。
二、本公司关于股权收购事项的公告
2001年8月13日本公司与广州珠江钢铁有限责任公司签署协议，本公司以人民币
￥10,796,134.58元的价格收购广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运（C）厂有限责任公司
的4%股权。前述股权转让完成后，本公司在广州恒运（C）厂有限责任公司拥有45%股权，为
该公司第一大股东。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2001年8月16日
吴锡全先生简历
吴锡全，男，1949年7月出生，汉族，广东顺德人。1976
年12月毕业于西安交通大学并分配黄埔发电厂工作。曾任黄埔发电厂运行车间主任、运行部
经理助理、黄埔穗申电力技术工程公司总经理。现任黄埔发电厂副厂长、高级工程师、广州
黄电实业有限公司总经理。
广州恒运企业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
广州恒运企业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2001年8月14日下午1:30
在本公司2号楼八楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，委托出席1人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖建洲先生主持。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2001年中期报告》和《公司2001年中期报告摘要》。
二、同意孔惠天先生因工作变动辞去公司第四届监事会监事职务；经本公司法人股东广
州经济技术开发区黄电实业总公司提议和推荐，同意增补成平先生为公司第四届监事会监事
候选人（简历附后）。此项议案还须提交2001年9月17日公司2001年第二次临时股东大会审议
通过。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2001年8月16日
成平先生简历
成平，男，1946年12月出生，汉族，大专学历，江苏苏州人。1967年毕业于上海电力学
校，1985年至1987年就读于上海电力学院。1967年至1990年广东省潭岭水电厂工作。1990
年至今在黄埔发电厂工作，历任党委宣传部部长、党委办公室主任、厂办公室主任，1998年起
任厂工会副主席。
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会决定于2001年9月17 日上午9:00在公司1号楼
会议室召开2001年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议议程：
1、审议公司个别董事调整的议案（调整的具体内容和新增补董事候选人的简历详见公司
第四届董事会第五次会议决议公告）。
2、审议公司个别监事调整的议案（调整的具体内容和新增补监事候选人的简历详见公司
第四届监事会第五次会议决议公告）。
二、出席会议人员：
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2001年9月13日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在
册并于会议召开日仍持有本公司股份的全体股东或其授权委托代理人；
三、出席会议办法
1. 法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
2. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记截止日托管券商出具的股份证明（交割单）
出席；
3. 因故不能出席者，可书面委托代表出席并行使表决权（授权委托书附后）。
4. 登记日期：2001年9月14日上午8:00至下午4:30。
四、其他事项
1. 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2. 联系地址：广州经济技术开发区西基路８号广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘
书室。
邮编：510730
联系人：林国定 电话：（020）82098330
李德鑫 电话：（020）82098510-8316
（020）82099511
传真：（020） 82098658
广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
2001年8月16日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司
2001年度第二次临时股东大会并代行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二００一年 月 日
订财经短信新闻 国内外经济动态了如指掌
订手机短信接收沪深股票实时行情股价预警
|
|
|
|
