锦化化工集团氯碱股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
锦化化工集团氯碱股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于2001年8
月8日在锦化化工(集团)有限责任公司招待所4#会议室召开。会议应到董事9人,实到董
事8人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长沈申成先生主持,会议审议并通过了如下决议:
1、公司2001年中期报告和中期报告摘要;
2、公司2001年中期实现净利润-6,983,663.33元,累计可供分配利润为50,116,519.48
元。董事会提出2001年中期不分配利润也不进行公积金转增股本的议案。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董 事 会
2001年8月10日
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年8月8日在锦化化工
(集团)有限责任公司招待所小会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席宦文定先生主持。会议审议通过了如下
决议:
一、公司2001年中期报告及摘要;
二、公司2001年中不配利润,也不进行公积金转增股本的议案;
三、2001年上半年公司能够依法运作,董事会和经理班子能按照股东大会的要求,切
实履行了各自的职责,在市场状况不景气的情况下,能采取积极措施,强化产品销售和货币
回笼;未发现董事及高级管理人员在执行公务时,有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
监 事 会
2001年8月8日