袁隆平农业高科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会于2001年8月5日在公司总部会议室召开了
第十四次会议，会议应到董事16人，实到董事14人(董事贺杰仁先生授权李桂林先生、董事
全永明先生授权廖翠猛先生代为行使表决权)，全体监事会成员列席了会议。符合《公司法》
及本公司章程的有关规定。会议由董事长田际榕先生主持，经与会董事认真研究审议，形成
如下决议：
1、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001年中期报告》及摘要；
2、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001年中期利润分配的议案》；
本公司2001年1月至6月实现净利润29,441,286.18元（未经审计），加上年初未分
配利润490,308.45元，按国家规定执行新的《会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改
变会计政策，对2000年度利润追溯调整，提取资产减值准备456,300.00元，截止2001年6月30
日，累积可供股东分配的利润为29,475,294.63元。董事会提议2001年中期利润不分配，也不
进行公积金转增股本。
3、通过了《关于受让湖南湘研农业科技产业有限公司持有的湖南稻花香房地产开发
有限公司150万股股权的议案》（关联董事左连生先生、邹学校先生、罗赫荣先生回避表决）；
决定按每股1.0237元价格受让湖南湘研农业科技产业有限公司持有的湖南稻花香房地产开发
有限公司450万股权中的150万股，经此次转让后本公司持有湖南稻花香房地产开发有限公司
500万股，占总股本的50%，为第一大股东。
4、通过了《关于出资控股与湖南省稀土农用研究中心等合资设立湖南农威实业有限公司的提
案》（关联董事左连生先生、邹学校先生、罗赫荣先生回避表决）；决定出资与湖南省稀土
农用研究中心、中国节能投资公司和自然人刘朝晖合资设立湖南农威实业有限公司，拟设立
的湖南农威实业有限公司注册资本为3508万元，其中本公司拟出资现金人民币2800万元，占
总出资额的79.82%；中国节能投资公司拟出资现金人民币500万元，占总出资额的14.25%；
湖南省稀土农用研究中心拟以经评估的实物资产人民币170万元出资（以国有资产管理部门的
确认结果为准），占总出资额的4.85%；自然人刘朝晖拟出资现金人民币38万元，占总出资额
的1.08%。公司设立后将主要实施“稀土农用系列开发工程”项目。
5、通过了《关于建立袁隆平农业高科技股份有限公司科技创新中心的议案》；
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2001年8月8日
袁隆平农业高科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第一届监事会于2001年8月5日在公司总部会议室召开了
第五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会
议由监事会主席郭宪先生主持。与会监事认真审议了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001
年中期报告》及摘要，形成以下决议：
1、一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001年中期报告》及摘要；
2、认为2001年上半年公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、《证券法》和本公
司章程进行经营管理决策，依法规范运作；公司董事会和其它高管人员在履行职务中无违反
法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为；
3、公司内部控制制度进一步完善，信息披露工作合法规范；
4、公司能严格按照《招股说明书》所列用途使用募集资金，没有变更募集资金投向；
5、监事会认真审查了公司资产、财务状况和会计资料，认为公司2001年中期报告真实
地反映了公司2001年上半年财务状况和经营成果。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
2001年8月8日
袁隆平农业高科技股份有限公司
关联交易公告
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与湖南省稀土农用研究院中心
（以下简称“湖南稀土中心”）、中国节能投资公司和自然人刘朝晖合资成立湖南农威实业
有限公司（以工商登记核准名称为准）。本公司第一届董事会于2001年8月5日在公司总部会
议室召开了第十四次会议，审议通过了《关于出资控股与湖南省稀土农用研究中心等合资设
立湖南农威实业有限公司的议案》。该事项属关联交易，关联董事按规定进行了回避，由非
关联董事表决通过。现将有关事项公告如下：
一、概述
拟设立的湖南农威实业有限公司注册资本为3508万元人民币，其中本公司拟出资人民币2800
万元，占总出资额的79.82%；中国节能投资公司拟出资人民币500万元，占总出资额的14.25%；
湖南稀土中心拟以经评估的实物资产人民币170万元出资（以国有资产管理部门的确认结果为
准），占总出资额的4.85%；自然人刘朝晖拟出资现金人民币38万元，占总出资额的1.08%。
该公司设立后将主要实施本公司募集资金项目“稀土农用系列开发工程”。
鉴于湖南稀土中心为本公司第一大股东湖南省农业科学院下属科研机构，故本事项属关联交
易事项。
二、关联方介绍
名称：湖南省稀土农用研究中心
住所：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园
法定代表人：彭先球
类型：科研事业法人
注册资本：贰佰壹拾贰万元
主营业务：稀土在种植业上的应用、研究和开发；稀土在养殖上的应用、研究和开发；植保、
农化产品的应用、研究和开发。
三、本次关联交易的主要内容
1、《意向协议书》鉴署各方：袁隆平农业高科技股份有限公司；湖南省稀土农用研究中心；
中国节能投资公司；自然人刘朝晖先生。
2、鉴约日期：2001年8月6日
3、鉴约地点：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园
4、鉴约事项：合资设立湖南农威实业有限公司
5、出资额度及方式：本公司以现金人民币2800万元出资；中国节能投资公司以现金人民币
500万元出资；湖南稀土中心以经评估的实物资产人民币170万元出资（以国有资产管理部门
的确认结果为准）；自然人刘朝晖以现金人民币38万元出资。
6、生效条件：本次关联交易自各方鉴署有关协议之日生效。
四、本次关联交易的目的及对本公司的影响
本公司出资控股设立湖南农威实业有限公司主要是为了实施募集资金项目。本次关联交易将
有利于公司利用发起科研单位的技术、人才优势及市场基础，加快募集资金项目的实施和完
成。
五、其它事项：
本公司出资来源为募股资金。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2001年8月8日
