吉林敖东药业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第三届九次董事会于2001年8月6日在公司三楼会议室召
开。应到会董事13人，实到会董事9人，公司董事长李秀林先生主持了本次会议，公司监事
列席了会议，此次会议符合<<公司法>>和<<公司章程〉〉的规定，会议有效。会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；
二、审议通过了公司2001年中期利润分配方案；
本公司2001年中期实现利润经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，中鸿信建元审字〔2001〕
第191号审计确认，公司中期实现净利润47,423,138.18元，加上年度未分配利润
197,808,257.17元,可供股东分配的利润为245,231,395.35元。2001年中期不进行利润分配也
不进行公积金转增股本。
三、审议通过了投资设立吉林敖东医疗器械经贸有限责任公司方案；
四、审议通过了出让吉林敖东药业集团酒业有限公司股权方案。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2001年8月6日
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
第三届七次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会第三届七次会议于2001年8月6日在公司三楼会议室
召开，会议应到监事5名，实到 名，会议符合<<公司法>>和<<公司章程〉〉的规定。会议由
监事会主席郭仁堂先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2001年中期报告及摘要；
2、审议通过了公司2001年中期利润分配方案；
3、审议通过了投资设立吉林敖东医疗器械经贸有限责任公司方案；
4、审议通过了出让吉林敖东药业集团酒业有限公司股权方案。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2001年8月6日
