方大集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
方大集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年8月6日上午在本公司科技
大厦五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，本公司监事列席了会议。会议由
董事长熊建明先生主持，会议经审议形成了如下决议。
一、审议并通过了本公司关于《固定资产等四项资产减值准备计提》的议案；
二、审议并通过了本公司2001年中期报告及报告摘要；
三、审议并通过了本公司2001年中期利润分配方案；
本公司2001年中期共实现净利润37,516,325元，加上上年度结转的未分配利润
227,483,643元，累计可供股东分配的利润为264,999,968元。董事会决定本公司2001年
中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、本公司董事会根据中国证监会公司字[2000]42号文《上市公司向社会公开募集股
份暂行办法》和其他有关规定，对照本公司的发展需要，作出了申请公募增发不超过6000
万股人民币普通股（A股）的决议（详见2001年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和香港《大公报》），该决议已经本公司2001年3月8日临时股东大会审议
通过（详见2001年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公
报》），并授权本公司董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜。
现根据中国证监会2001年3月29日发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》
和《上市公司新股发行管理办法》，本公司董事会对照本公司的实际情况再次讨论了关于公
募增发A股的有关事宜，一致认为本公司具备A股增发的资格，申请发行新股符合上述新政
策的要求。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董 事 会
2001年8月8日
方大集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
方大集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2001年8月6日在本公司科技大厦五楼
会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议由
监事会召集人李帮琰先生主持，审议并通过了以下决议：
1、审议通过本公司2001年中期报告及摘要；
2、审议通过本公司2001年中期利润分配方案；
3、审议通过本公司关于《固定资产等四项资产减值准备计提》的议案。全体监事认
为“固定资产、在建工程、无形资产等减值准备的计提”符合国家有关制度的要
求和公司的实际情况，有利于公司的稳健经营及长远发展；
4、本公司监事会就本公司2001年上半年经营运作情况予以审查，全体监事认为，
本公司2001年上半年经营运作正常有效，合法合规。
方大集团股份有限公司监事会
2001年8月8日
