金陵药业股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
金陵药业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年8月3日在南京召开，会议应到
董事9名，实到董事8名，符合公司章程的规定，本公司5名监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议通过如下决议：
一、通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》。
二、通过了《关于提请股东大会授予董事会投资决策权限的议案》，具体为：股东大会授权
董事会行使不超过5000万元的投资决策权。
三、通过了《关于财务负责人的议案》,指定袁春梅同志代行财务负责人职责。
四、通过了《公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度》及《公司资产减值准备计提的
报告》。
五、通过了《关于在盈余公积中列支住房周转金的议案》。
六、通过了《关于提请召开公司2001年第一次临时股东大会的议案》。以上议案中的二、
五项及公司董事会第八次会议《关于调整增加南京
华东医药有限责任公司51%股权投资额的
议案》提交公司2001年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2001年8月3日
金陵药业股份有限公司
关于召开2001年第一次临时股东大会的通知
金陵药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决定召开公司2001年第一次临时股东大
会，现将大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2001年9月7日上午9:00 会期半天
二、会议地点：金陵药业股份有限公司六楼会议室（南京市中央路238号）
三、会议内容：
1、审议批准关于授予董事会5000万元投资决策权限的议案；
2、审议批准关于调整增加受让南京华东医药有限责任公司51%股权投资额的议案；
3、审议批准关于在盈余公积中列支住房周转金的议案。
四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年8月13日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体
股东。
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
五、会议登记办法
1、符合上述条件参加会议的股东于2001年8月17日（上午8:30~11:30,下午
14:00~16:30）持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地
股东可以用电话或传真方式进行登记。
2、出席会议登记处：金陵药业股份有限公司证券部
联 系 人：徐俊扬
联系电话：（025）3112711
传 真：（025）3112486
六、其他事项
出席会议的所有股东凭出席证出席会议，住宿及交通费自理。
特此公告
金陵药业股份有限公司董事会
2001年8月7日
附：授权委托书式样
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席金陵药业股份有限公司2001年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
金陵药业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
金陵药业股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年8月3日在南京召开，会议应到监
事5名，实到监事5名，符合公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
一、通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》。
二、通过了《关于提请股东大会授予董事会投资决策权限的议案》，具体如下：股东大会授
权董事会行使不超过5000万元的投资决策权。
三、通过了《关于财务负责人的议案》,指定袁春梅同志代行财务负责人职责。
四、《公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度》及《公司资产减值准备计提的报告》。
五、通过了《关于在盈余公积中列支住房周转金的议案》。
六、通过了《关于提请召开公司2001年第一次临时股东大会的议案》。
监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司董事会的召开程序、议案等情况进行
了监督，认为公司在管理运作方面，遵照《公司法》、《公司章程》进行，保证了公司依法
运作；公司2001年中期报告客观、真实的反映了公司的生产经营情况；建立完善了内部控制
和内部管理制度，有关资产减值准备计提和核销程序依据充分；住房周转金的处理符合财政
部的有关规定，未发现损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
2001年8月3日
