山推工程机械股份有限公司
三届董事会十次会议决议公告
2001年8月4日上午，在山推工程机械股份有限公司本部二楼会议室召开了公司三届董事
会十次会议，应到董事13人，实到董事13人，公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议
会议通过了以下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》；
二、审议通过了《公司关于处理报废固定资产的报告》；
根据公司《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，对一批由于工艺调
整、产品变更、技术进步、老化磨损及损坏的设备，已于二ＯＯＯ年全额计提减值准备。经
设备部门现场鉴定，这些设备确无维修改造利用价值，符合报废条件。这批报废设备共计157
台套，原值8,454,004.07元，净值2,317,385.24元。
三、审议通过了《公司2001年中期报告》及其《摘要》；
四、审议通过了《关于公司2001年中期利润分配预案》；
公司2001年中期实现净利润37,971,532.71元（未经审计），公司2001年中期不进行利润分
配，资本公积金也不转增股本。
五、审议通过了《总经理工作细则》。
山推工程机械股份有限公司董事会
2001年8月4日
山推工程机械股份有限公司
三届监事会第九次会议决议公告
2001年8月4日上午，在山推工程机械股份有限公司本部二楼会议室召开了公司三届监事会
第九次会议，应到监事5人，实到监事4人，经审议会议通过了以下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》；
二、审议通过了《公司关于处理报废固定资产的报告》；
三、审议通过了《公司2001年中期报告》及其《摘要》；
四、审议通过了《关于公司2001年中期利润分配预案》；
公司2001年中期实现净利润37,971,532.71元（未经审计），公司2001年中期不进行利润分配，
资本公积金也不转增股本。
五、审议通过了《总经理工作细则》。
六、监事会认为报告期内公司决策程序合法，建立有完善的内控制度。本公司董事、经理和其
他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
七、依据2000年度股东大会批准的《公司章程》、《监事会工作细则》对原“监事会召集人”
现改为“监事会主席”，增补杨玉铭先生为监事会副主席。
山推工程机械股份有限公司监事会
2001年8月4日
