大同水泥股份有限公司二届八次董事会决议公告
大同水泥股份有限公司二届八次董事会于2001年8月6日上午8:00时在公司二楼会议室召
开,应到董事9名,实到董事9名(其中委托代表 1 名),会议由董事长麻向阳先生主持,监
事列席了会议。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一 、审议通过了关于调整公司坏账准备计提方法的预案。
基于会计稳健性、谨慎性原则,为进一步提高防范、化解资产损失风险的能力,公司决定调
整坏账准备计提方法如下:
将应收款项坏帐准备计提比例由原来的“账龄1年以内(含1年)按余额的1%计提;1—3年
(含3年)按余额的6%计提;3年以上按余额的7%计提”,调整为账龄1年以内(含1年)按余额的
5%计提;1—2年(含2年)按余额的7%计提;2—3年(含3年)按余额的10%计提;3—4年(含4
年)按余额30%计提;4—5年(含5年)按余额的50%计提,5年以上按余额的100%计提。由于
改变应收款项计提比例影响当期损益6,095,594.47元。
二、审议通过了公司2001年度中期报告正文和2001年度中期报告摘要。
三、审议通过了公司2001年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案:公司2001年度中期
利润不分配,也不以资本公积金转增股本。
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2001年8月6日
大同水泥股份有限公司二届八次监事会决议
大同水泥股份有限公司二届八次监事会于2001年8月6日上午10时在公司二楼会议室召开,
会议应到监事7名,实到监事7名(其中委托代表1名)。会议由监事会主席王振武先生主持,
经与会监事认真审议,通过了如下决议:
审议通过了公司2001年度中期报告正文和2001年度中期报告摘要。
大同水泥股份有限公司
监 事 会
2001年8月6日