山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会决议公告
公司第三届董事会第十三次会议于2001年8月4日在公司会议室召开。参加会议的董事应
到9人，实到8人，一名董事委托其他董事行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定，
会议有效。公司部分监事及高管人员列席会议。会议议程如下：
一、公司2001年中期报告及报告摘要。
二、2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于《计提各项资产减值准备等会计政策变更》的议案。
特此公告。
华光陶瓷股份有限公司董事会
2001年8月7日
山东淄博华光陶瓷股份有限公司监事会决议公告
公司第三届监事会第六次会议于2001年8月4日在公司会议室召开。参加会议的监事应到5
人，实到 3人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议有效。会议由监事会召集人孙绪臣
先生委托监事邱杨先生主持会议并行使各项表决权，会议同意董事会审议通过的以下决议
二、公司2001年中期报告及报告摘要。
三、2001年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
四、关于《计提各项资产减值准备等会计政策变更》的议案。
会议同意苏军辞去公司监事，监事会缺员待下届股东大会补选。
特此公告。
山东淄博华光陶瓷股份有限公司监事会
2001年8月7日
