江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第三届董事局第八次会议决议公告
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第三届董事局于2001年8月2日在本公司综合大楼
十六楼会议室召开了第八次会议，会议由公司董事局主席周润先生主持，会议应到董事7人，
实到6人，公司监事会主席王若平女士及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要；
二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案；
报告期内公司实现净利润24,693,084.05元，加上2000年度未分配利润35,304,625.78
元 ，实际可供股东分配的利润为59,997,709.83元 ，鉴于公司下半年发展资金需求量较大，
公司董事局决定，2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了关于参与设立中糖世纪股份有限公司的议案；
为配合公司实施稳定制糖产业的发展战略，促进公司食糖贸易业务的拓展，公司拟出资人民
币200万元（占总股本的1.39%）参与设立中糖世纪股份有限公司。
四、审议通过了关于彭章瑞先生不再担任公司总裁职务的议案。
同意彭章瑞先生因工作变动原因不再担任公司总裁职务。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
2001年8月2日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第三届监事会于2001年8月2日在本公司综合大楼十
五楼会议室召开了第七次会议，会议由监事会主席王若平女士主持，全体监事出席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要；
二、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。
2001年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会
2001年8月2日
