| 盐湖钾肥(0792)：股东大会召开有关事宜公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年07月31日 23:31 新浪财经 |
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青海盐湖钾肥股份有限公司
关于召开2001年度第一次临时股东大会的公告
二届三次董事会决议于2001年9月10日上午9:30时,在青海省格尔木市青海盐湖大酒店
召开2001年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议议题：
1、审议2001年度中期财务报告
2、审议2001年度中期董事会工作报告
3、审议2001年度中期利润分配方案
4、审议公司监事会换届议案；
二、出席对象：
1、凡是在2001年9月5日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司股东或
其授权委托代理人。
2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；
三、会议登记
1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、法人股东凭单
位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼712房
3、登记时间：2001年9月6日至9 月7日
四、注意事项
1、会期半天，参加会议人员费用自理。
2、联系人：吴文好、加金才
3、联系电话：0979－448121、448123
4、传真：0979－417445
5、邮编：816000
6、地址：青海省格尔木市黄河路1号
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2001年度第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
股票帐户卡号：
委托人签名： 身份证号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期： 有效日期：
青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
二00一年七月二十六日
青海盐湖钾肥股份有限公司
二届三次董事会决议公告
二00一年七月二十六日，青海盐湖钾肥股份有限公司董事会在青海省西宁市公司驻西
宁办事处召开了二届三次董事会会议，应到公司董事十三人，实到公司董事十人，二名董事
委托了授权代表，列席会议监事应到五人，实际列席会议三人，符合《公司法》、《公司章
程》等法规的规定，会议形成如下决议：
1、审议通过了2001年度中期总经理工作报告
2、审议通过了2001年度中期财务报告
3、审议通过了2001年度中期董事会工作报告
4、审议通过了2001年度中期利润分配方案
经深圳同人会计师事务所审核，2001年中期实现净利润41,430,762.13元，按10%比例提
取法定公积金4,143,076.21元，按5%比例提取法定公益金2,071,538.11元。以2001年6月30
日的总股本220,850,000股为基数，向全体股东每10股派2.20元(含税)，共计派送现金红利
48,587,000.00元，剩余的未分配利润29,670,070.67元结转下一年度。不进行资本公积金转
增股本。
5、审议通过了2001年度中期报告及摘要
6、审议通过了关于召开2001年度公司第一次临时股东大会的议案；会议决定于2001年9
月10日在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召开2001年度第一次临时股东大会股东大会。
青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
二00一年七月二十六日
青海盐湖钾肥股份有限公司
一届十一次监事会会议决议公告
青海盐湖钾肥股份有限公司一届监事会第十一次会议于2001年7月26日在青海省西宁市
公司驻西宁办事处二楼会议室召开，会议应到监事5人，实际到会监事3人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。议审议通过了如下事项：
一、公司2001年度中期报告及摘要；
二、公司2001年度中期利润分配方案；
三、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了监督，现将有关情况独
立发表意见如下：
1、公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决议执行情况等进行了监督，监事会认为公司在管理运作方面遵照《公司
法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了有关管理制度，保证
了公司的依法运作。
2、公司董事、总经理以及其他高级管理人员在履行职责时均无违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
3、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合
法、依据充分。
4、公司前次募集资金已全部投入完毕。
青海盐湖钾肥股份有限公司
监 事 会
二00一年七月二十六日
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