公司二00一年度第二次临时股东大会审议通过:
一、选举段永基、王兴俊、彭文辉、程龙杰、赵林业、张如贵、
李德芳、邝剑锋为公司第四届董事会董事,孙效良为独立董事。
二、选举延小夏、王幸初、梁光远为公司第四届监事会监事。
公司第四届董事会第一次会议审议通过:
一、选举彭文辉为公司第四届董事会董事长;
二、聘任王兴俊为公司总裁;
三、聘任李刚为公司副总裁;
四、聘任柯健华为公司董事长秘书;
五、关于修改《公司章程》中部分条款的方案;
六、关于公司合资兴办“江苏诚通科技有限公司”的方案:公
司与台湾著名电脑外设供应商诚洲股份有限公司(ADI)合资兴建
“江苏诚通科技有限公司”,注册资本人民币6000万元,本公司出
资3060万元,占51%。
七、定于2001年9月3日上午9:30在深圳市福田区深南大道特
发高尔夫俱乐部二楼会议厅召开2001年度第三次临时股东大会。
公司第四届监事会第一次会议选举延小夏为第四届监事会主席。