太原双塔刚玉股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年7月27日在公司本部三楼
会议室召开，出席会议董事10人，其中2人委托其他董事进行表决，1人请假，公司监事列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过公司2001年中期报告及摘要。
2、审议通过公司2001年中期利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
3、审议通过公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控
制制度》。
4、审议通过调整部分高管人员的议案。
根据张金旺总经理提名，决定聘任陈姜兵先生为公司副总经理，其不再担任总经济师职
务，聘任寇建军先生为公司总经济师。（简历附后）
特此公告。
二○○一年七月二十七日
个人简历：
陈姜兵，男，39岁，研究生，统计师，历任太原市东山煤矿企管科科长，本公司副总经
理、总经济师，第一、二届董事会董事。寇建军，男，40岁，研究生，历任太原农药厂办公
室主任、劳资科科长、企管科科长、厂长助理，太原砂轮厂厂长助理，本公司工程部经理，
太原双塔刚玉（集团）有限公司总经济师。
太原双塔刚玉股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
太原双塔刚玉股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年7月27日在公司总部三楼
会议室召开，3名监事出席会议，其中一名监事委托其他监事进行表决，会议由监事会召集
人韩晓凤女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过公司2001年中期报告及摘要。
2、审议通过公司2001年中期利润分配方案。
3、审议通过公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控
制制度》。
特此公告。
二○○一年七月二十七日
