大同水泥股份有限公司
2001年度第一次临时股东大会决议公告
大同水泥股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7月30日上午在憩园宾馆
二楼会议室召开，到会股东及授权代表共8 名，代表股份12243万股，占公司总股本17340
万股的70.61 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》规定，本
次会议采取记名投票，逐项表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于改选公司第二届董事会部分董事的议案》。
同意李成业先生、白玉龙先生、双 银先生、张国平先生、侯智高先生因工作变动，辞
去董事职务的申请；选举葛晋生、王文其、陈云、周忠山、常福喜五位先生（简历附后）为
第二届董事会董事。表决结果如下：
（一）辞职董事
李成业 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0 股弃权。
白玉龙 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0股弃权。
双 银 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0 股弃权。
张国平 12243万股同意，占出席股东所持股份的 100%；0股反对；0股弃权。
侯智高 12243万股同意，占出席股东所持股份的100% ；0股反对；0 股弃权。
（二）当选董事
葛晋生 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0股弃权。
王文其 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0股弃权。
陈 云 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%； 0股反对；0股弃权。
周忠山 12243万股同意，占出席股东所持股份的100 %； 0股反对；0 股弃权。
常福喜 12243万股同意，占出席股东所持股份的100 %； 0股反对；0股弃权。
二、审议通过了《关于改选公司第二届监事会部分监事的议案》。
同意葛晋生先生、齐海贵先生因工作变动，辞去监事职务的申请；选举侯智高、芦润泽
二位先生（简历附后）为第二届监事会监事。
（一）辞职监事
葛晋生 12243万股同意，占出席股东所持股份的100 %；0股反对；0股弃权。
齐海贵 12243万股同意，占出席股东所持股份的100%；0股反对；0 股弃权。
（二）当选监事
侯智高 12243万股同意，占出席股东所持股份的100 %； 0股反对；0股弃权。
芦润泽 12243万股同意，占出席股东所持股份的100 %； 0股反对；0股弃权。
董事签名：
大同水泥股份有限公司
二ＯＯ一年七月三十日
附：
董事简历
麻向阳，男，36岁，大学毕业，高级工程师。历任大同水泥厂烧成车间生产主任、科研
设计室副主任、工艺技术处处长、副总工程师兼化验室主任、山西云冈水泥集团有限公司副
总经理。现任山西云冈水泥集团有限公司总经理、总工程师、本公司董事。
葛晋生，男，46岁，大专学历，高级经济师。历任大同水泥厂劳资科副科长，制成车间
支部书记、劳资处处长，山西云冈水泥集团有限公司党委委员、组织部长、人劳处处长，大
同水泥股份有限公司总经理。现任山西云冈水泥集团有限公司党委副书记、纪检委书记。
王文其，男，49岁，大专学历，高级经济师。历任大同水泥厂党委办公室秘书，计划处
副处长，山西云冈水泥集团有限公司计划处处长、计划投资部部长。现任山西云冈水泥集团
有限公司总经理助理。
陈 云，男，46岁，大专学历，经济师，政工师。历任大同水泥厂人事处干事，厂长办
公室副主任，供销处副处长，制成车间支部书记，烧成车间支部书记，大同水泥股份有限公
司总经办主任，山西云冈水泥集团有限公司供销处处长、支部书记、宣传部部长，党委工作
部部长 。现任大同水泥股份有限公司供应销售部销售经理。
周忠山，男，46岁，高中毕业，经济师。历任大同水泥厂供销处材料会计、合同管理
员、物资统计员、二类物资计划管理员，扩建指挥部综合物资计划管理，开发公司经销部经
理、经理助理，山西云冈水泥集团有限公司供销处副处长。现任大同水泥股份有限公司供应
销售部供应经理。
常福喜，男，42岁，大学本科，高级政工师，经济师。历任大同水泥厂团委、组织部干
事，一分厂包装车间、二分厂包装车间党支部书记，大同水泥股份有限公司烧成车间支部书
记、原料车间主任，山西云冈水泥集团有限 公司党办主任、人劳处处长、组织部副部长。
现任山西云冈水泥集团有限公司人力资源部部长。
监事简历
王振武，男，53岁，大学毕业，高级经济师，高级政工师。历任大同水泥厂机修车间党
支部书记、党委宣传部部长、统战部部长、党委组织部部长、人劳处处长、山西云冈水泥集
团有限公司纪检委书记，现任山西云冈水泥集团有限公司工会主席、大同水泥股份有限公司
监事会监事。
侯智高，男，50岁，大专学历，经济师，高级政工师。历任大同水泥厂基建科副科长，
基建科、矿山车间党支部书记，房地产管理处处长，原料车间主任，大同水泥股份有限公司
董事、党总支副书记。现任山西云冈水泥集团有限公司党委工作部部长。
芦润泽，男，39岁，大学本科，经济师、政工师。历任大同水泥厂宣传部干事，电视台
台长，宣传部副部长，供销处处长，山西云冈水泥集团有限公司公共事业部副书记，山西云
冈水泥集团有限公司市场部经理，销售公司经理，大同水泥股份有限公司供应销售部经理。
现任大同水泥股份有限公司党总支副书记、工会主席。
大同水泥股份有限公司二届七次董事会决议公告
大同水泥股份有限公司二届七次董事会于2001年7月30日下午在公司二楼会议室召开，
应到董事9名，实到董事9名（其中委托代表1 名），会议由代理董事长麻向阳先生主持，监
事列席了会议。会议形成如下决议：
选举麻向阳先生为公司董事长，葛晋生先生为公司副董事长。（简历附后）
董事签名：
大同水泥股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ一年七月三十日
大同水泥股份有限公司二届七次监事会决议公告
大同水泥股份有限公司二届七次监事会于2001年7月30日下午在公司二楼会议室召开，
会议应到监事7名，实到监事7名（其中委托代表1名）。会议由代理监事会主席王振武先生
主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
选举王振武先生为监事会主席，侯智高先生为监事会副主席（简历附后）。
监事签名：
大同水泥股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ一年七月三十日
北京市中银律师事务所
关于大同水泥股份有限公司
2001年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：大同水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证监会颁布的《上
市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，以及大同水泥股份有限公司（以下简称
公司）与北京市中银律师事务所（以下简称本所）签订的《委托代理协议》，本所律师出席
了公司2001年度第一次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实与我国现行法律法规和
规范性文件，以及现行《大同水泥股份有限公司章程》发表意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此
出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法律文件予以公告，并愿承担相
应的法律责任。
本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2001年6月29日公司第二届董事会第七次临时会议决议，公司于2001年6月30日在《
中国证券报》和《证券时报》刊登了《大同水泥股份有限公司关于召开2001年度第一次临时
股东大会的公告》，该公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项。
公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7月30日上午在憩园宾馆二楼会议室召开，
到会股东及授权代理人共8名，共代表公司股份122,431,620股，占公司股份总额的70.61%，
会议由公司代理董事长麻向阳先生主持。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东和授权代理人共8名，均持有效证明文件，代表公司股份
122,431,620股，占公司股份总额的70.61%。参加大会的还有公司的董事、监事和其他高级
管理人员以及本所律师。
上述与会人员的资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
公司本次股东大会审议的事项除在公告中已载明的议案外，董事会没有修改原议案，监
事会和单独或合并持有公司5%以上有表决权的股东也没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和结果
1．本次股东大会表决由出席大会的股东和股东授权代理人以记名投票的方式逐项进行
了表决。
2．按照公司章程的规定，本次股东大会由两名股东代表和一名公司监事进行监票、清
点，当场公布了表决结果。
3．本次股东大会审议通过了《关于改选公司第二届董事会部分董事的议案》和《关于
改选公司第二届监事会部分监事的议案》。
因此，本次股东大会的表决程序和结果符合法律法规和公司章程的规定。
五、结论意见
基于以上事实，本律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会人员的资
格、大会的表决程序和结果符合法律法规和公司章程的规定，真实有效。
本法律意见书正本三份，均具有同等法律效力。
北京市中银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
唐金龙：
二○○一年七月三十日
