湖北百科药业股份有限公司二届七次董事会决议公告
暨召开2001年第一次临时股东大会的通知
湖北百科药业股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)二届七次董事会会议于
2001年7 月 26日上午9 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长向汉林先生主持,应到
董事7人,实到董事7 人,符合《公司法》、《公司章程》的规定，监事列席了会议，会议审
议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》
公司为了更好的把握市场的瞬息万变，在控制运用公司资产投资的风险的同时，提高公
司决策的及时性，董事会根据公司的资产规模决定提请股东大会授权董事会：董事会有不超
过公司净资产20%的短期投资权限和不超过公司净资产10%的资产处置权限、融资权限。
二、审议通过《关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更的议案》
公司章程第九十八条相应修改为“董事会有不超过公司净资产20%的短期投资权限和不
超过公司净资产10%的资产处置权限、融资权限。” 鉴于公司章程的内容发生变化，需办理
相应的工商登记变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理相应的变更手
续。
三、审议通过《董事会授权董事长投资权限及资产处置权限的议案》
为提高公司的决策速度，董事会授权董事长有不超过公司净资产10%的短期投资权限、
融资权限和不超过公司净资产5%的资产处置权。待股东大会授权董事会投资权限生效后，此
授权既自动生效。
四、审议通过了《资产租赁合同》
为盘活闲置资产，有效发挥其作用，公司与湖北中天集团公司本着互惠互利的原则签定
了《资产租赁合同》。公司同意将化工分厂及公用设施按原帐面净值为46,523,900元的资产
租赁给中天集团使用。以租赁资产原帐面净值46,523,900元为基数，按每年16.5%的费率收
取资产租赁费，即年租金为7,676,400元。在租赁期限内中天集团每半年将应付租金汇入公
司帐户。资产租赁期限为2001年1月1日至2001年12月31日。
五、审议通过了《短期融资协议》和公司的短期投资业务
公司控股子公司湖北中天亨迪药业有限公司因发展业务需要，急需调动流动资金。为支
持湖北中天亨迪药业有限公司的业务发展，公司同意拆借资金贰仟玖佰陆拾柒万元给湖北中
天亨迪药业有限公司，借款利率按同期银行利率计算，按日计息。其中贰仟捌佰万元资金借
款期限为10 日，自2001年 7月10 日起，至2001年 7月20 日止；另壹佰陆拾柒万元资金借
款期限为5个月，自2001年7月10日起至2001年12月10日。
董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权，同意公司于2001年7月15日至7月24
日投资6000万元对外进行的短期投资业务。
以上一、二项议案须经2001年度第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案》
(一) 会议时间：2001年8月28日（星期二）上午9：00时
(二) 会议地点：湖北省荆门市白云大道36号中天酒店三楼会议室
(三) 会议内容：
1、审议 《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》
2、审议 《关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更的议案》
(四) 出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员
2、2001年8月20日下午交易结束在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东，因故不
能出席者，可授权委托代表出席。
(五) 会议登记办法
1、登记时间：2001年8月27日，上午8：00—11：30
下午2：30－6：00
2、登记方式：个人股东持本人身份证、股东代码卡办理登记；法人股东持股东代码
卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权
委托书、个人股东身份证复印件、股东代码卡和代理人身份证办理登记手续。股东也可用信
函或传真方式登记。
3、登记地点及联系人：
联系地点：本公司证券部
联系人：丁振荣 、成六生
电话：0724—2211003—6218
传真：0724—2217652
(六) 其他事项
本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2001年7 月26 日
授 权 委 托 书
兹全权委托_________先生(女士)出席湖北百科药业股份有限公司2001年度第一次临时
股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
