第四届十次董事会会议决议
通化金马药业集团股份有限公司第四届十次董事会议于2001年 7月24日在公司五楼会议
室召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事5名，监事会主席列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长闫永明先生主持，审议并通过如下决
议：
一、根据公司发展需要,决定对决策层和经营管理层人事安排进行必要调整。
二、审议通过了高级管理人员人事任免事项。
1、会议接受了兰守庆先生辞去集团公司副董事长的请求。继续担任芜湖张恒春药业有
限公司董事长。
2、选举杜卫京先生为集团公司副董事长。
3、为贯彻落实董事长和总经理分设原则,会议接受了闫永明先生辞去总经理职务。
4、根据董事长提名,聘任陈志聪先生为集团公司总经理,主持集团公司生产经营管理工
作。
5、会议接受了刘立成先生辞去集团公司常务副总经理的请求。担任通化神源药业有限
公司总经理。
6、聘任下列人员为集团公司副总经理,协助总经理工作。
潘 富先生，负责公司对外事务；
王亚东先生，负责公司新产品开发工作；
高富贵先生，负责公司生产、技术工作；
余锦旺先生, 负责公司财务工作；
刘兴堂先生，负责公司审计工作；
孙宝祥先生，负责公司供应、稽查工作；
李永强先生, 负责公司人事、行政工作；
7、由于工作变更原因、马平和刘煜先生辞去集团公司副总经理职务。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2001年7月24日
