云南铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
云南铝业股份有限公司(以下称“本公司”)第二届董事会第三次会议于2001年7月
18日在昆明召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》之
规定，本公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议了本次会议的各项议案，
并逐项表决通过了以下决议：
一、《2001年中期报告及摘要》。
二、《2001年中期利润分配方案》。
公司2001年上半年实现净利润78,475,015.52元，加上年未分配利润5,432,927.46元，
实际可供股东分配的利润为83,907,942.98元，考虑到公司发展的需要，决定2001年中期不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》
根据财政部财会字[2000]25号“关于印发《企业会计制度》的通知”和中国证监
会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》中“公司应建立健全有
关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产
减值准备和损失处理的内部控制制度”的精神及我公司的实际情况，需要在一届六次
董事决议中《云南铝业股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制度》规定内
容的基础上，按《企业会计制度》的规定增加委托贷款减值准备、固定资产减值准备、
在建工程减值准备、无形资产减值准备等四项减值准备的计提制度。
四、《关于计提固定资产减值准备的议案》
根据公司对上半年固定资产进行清查，经天一会计师事务所有限责任公司审
计，计提固定资产减值准备共计1,347,880.61元。
云南铝业股份有限公司董事会
2001年7月20日
云南铝业股份有限公司
第二届第二次监事会会议决议公告
云南铝业股份有限公司第二届第二次监事会于2001年7月18日在昆明召开，会议应到
监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事认真审议了本次会
议的各项议案，并逐项表决通过了以下决议：
一、《2001年中期报告及摘要》。
二、《2001年中期利润分配预案》
公司2001年上半年实现净利润78,475,015.52元，加上年未分配利润5,432,927.46元，
实际可供股东分配的利润为83,907,942.98元，考虑到公司发展的需要，决定2001年中期不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议《关于新增四项资产减值准备控制制度的议案》
四、监事会对公司2001年上半年的规范运作情况进行了严格监察，现就有关情况独立发
表如下意见：
1、公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有
关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了
监督，认为公司严格遵守国家有关法律法规的规定，进一步完善了各项管理制度，保证了规
范运作；
2、公司董事、总经理及其它高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、
公司章程或侵犯股东权益的行为；
3、公司建立了合理、完整的内部控制制度，并得到有效执行。
云南铝业股份有限公司监事会
2001年7月20日
2001年中期报告主要财务指标摘要
公司将于2001年7月20日公布2001年中期报告及董事会决议公告。
一、主要财务指标：
2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
净利润（万元） 7847.502 3880.767 202.22%
每股收益（元） 0.25 0.125 200%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元） 0.225 0.125 180%
2001.6.30 2000.12.31 期未/期初
每股净资产（元） 2.56 2.31 110.82%
二、2001年中期利润分配方案：不分配、不转增。
三、召开股东大会时间：无
