重庆渝港钛白粉股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2001年7月18日在公司办公大
楼会议室召开。应到董事5人,实到董事5人,部分监事列席会议,会议由董事长代树培先生
主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
一、公司2001年中期报告及摘要;
二、公司2001年中期利润分配方案;
经重庆天健会计师事务所审计,公司本报告期实现净利润603.68万元,董事会决定拟以总
股本13000.52万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金
1,300,520元,同时用资本公积按10:2的比例转增股本。本分配预案需提交下次股东大会审议
通过后实施。
三、审议通过了《关于资产减值准备内部控制制度补充规定》的议案:按照财政部财会
[2000]25号文件精神,股份有限公司于2001年1月1日实施《企业会计制度》。根据《企业会
计制度》有关规定,本公司制定了《资产减值准备内部控制制度补充规定》,分别就委托贷
款、固定资产、在建工程、无形资产等减值准备的计提按规定进行了规范。
四、审议通过了《对2000年度损益进行调整的议案》:
经重庆天健会计师事务所审计,对本报告期收到的2000年度出口退税和冲销多计电费等
共计120万元进行了追溯调整,并相应调整2000年度损益77.58万元,即2000年度净利润由
350.93万元调整为428.51万元。按照2000年度股东大会决议,2000年度实现的净利润全部用
于弥补亏损。
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2001年7月18日
重庆渝港钛白粉股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届监事会第八次会议于2001年7月18日在公司办公大楼
会议室召开。应到监事5人,实到监事 4人,会议由监事会主席陈世泽先生主持。符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
一、公司2001年中期报告及摘要;
二、公司2001年中期利润分配方案;
三、审议通过《监事会议事规则》的议案。
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司监事会
2001年7月18日
2001年中期报告主要财务指标摘要
公司将于2001年7月20日公布2001年中期报告及董事会决议公告。
一、主要财务指标:
2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
净利润(万元) 603.68 -3772.55 724.93%
每股收益(元) 0.039 -0.29 843.59%
净资产收益率(%) 2.67 -29.41 1201.50%
扣除非经常性损益
后的每股收益(元) 0.04 -0.32 900.00%
2001.6.30 2000.12.31 期未/期初
每股净资产(元) 1.45 1.68 -13.69%
二、2001年中期利润分配方案:每10股派发现金红利0.10元(含税),
每10股转增2股。
三、召开股东大会时间:另定。