经济合作与发展组织报告书指出，洗黑钱的犯罪行为有上升的趋势，而亚洲传统的地下货币交易方式越来越受到全球 各地罪犯的青睐。

　　据经合组织属下的金融行动小组在本月3日发表了1999-2000年度的洗黑钱报告书，揭示亚洲换商是全球主 要的洗黑钱“黑手”之一；许多洗黑钱集团也开始或已经采用传统上只在亚洲出现的地下货币交易方式，包括印度的货币兑换 制度和中国的汇款制度，把资金从海外偷偷调拨回本国。

　　报告书指出，亚洲的洗黑钱方式受罪犯欢迎，因为以信义为本的运作方式使这类制度有保密作用，而且它们的服务可 靠、方便又有效，24小时全天候，收费又比合法的银行服务低廉。

　　隶属经合组织的亚太区洗黑钱监督机构的麦克唐奈主任指出：“ 西方罪犯近年来发现了亚洲的地下货币交易方式。 ”

　　“有好些迹象显示这类源自香港、印度和日本的洗黑钱活动在加拿大、欧洲、美国和澳洲有上升的趋势。”

　　国际货币基金组织曾估计，洗黑钱占了全球国内生产总值的2%至 5%，数额以万亿美元计。经合组织的金融行动 小组说，毒品交易始终是洗黑钱活动的最大来源，其次是诈骗勾当。

　　不过，亚洲的偷渡集团活动也逐渐成为一大来源，其他则包括走私和赌场活动。

　　麦克唐奈说，亚洲偷渡集团活动扩大导致该地区过去一年的洗黑钱活动增加。

　　经合组织也说，罪犯也利用亚洲兑换商来购买黄金，连恐怖组织也是后者的顾客。