地下钱庄呈现三大趋势

　　唐旭透露，央行从去年9月开始采取专项行动打击地下钱庄，此次专项行动将于今年10月结束。

　　在2007年中，上述三部门联合组织50多次行动，破获43起重大案件，抓获犯罪嫌疑人180多名，涉案金额折合114亿元。案件数量和涉案金额在2007年已经明显下降，有力遏制了此类犯罪的高发势头，反洗钱行动取得明显成效。

　　从涉及的地区看，广东比较多，占2007年地下钱庄案例的1/3多。但还有上海、东北、新疆等地。“总体而言，沿海发达地区居多”。不过他表示，地下钱庄有往内地转移的趋势。“我们也很关注，正加大内地的打击力度”。

　　他指出，地下钱庄活动以及与经济相关的犯罪往往涉及到现金流动。因此接下来“将对现金管理采取一些措施”。

　　除上述趋势外，地下钱庄今年表现出规模越来越大、犯罪手段越来越现代化，越来越狡猾的特点。以前涉案几亿元已经算是大案了，去年上海罗怀韬案地下钱庄案涉案53亿元人民币，今年有些涉案金额上百亿。

　　他强调，出现这种趋势并不意味着打击不力，“若没有持续打击，犯罪分子会更猖狂，不能因为逮不完小偷就不再逮小偷”。

　　“更重要的是通过打地下钱庄，发现很多犯罪违法线索”，唐旭表示。上述珠海万某贸易公司地下钱庄案就是一个典型例子。

　　《反洗钱报告2007》还显示，2007年央行共向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。其中协助侦查机关调查涉嫌反洗钱案328起，涉及金额535亿元人民币。

　　从这些案件涉及的上游犯罪类型看，涉及毒品的最多，占总数的20.43%，其次为涉及破坏金融管理秩序罪，占11.59%，涉及非《刑法》规定上游犯罪占49.39%。从地域分布看，报案主要集中于山东、广东、浙江、辽宁、云南和上海等地。

　　

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