央行：去年发现14399起未按规定审核客户身份证件的情况

　　本网讯(记者 但有为 苗燕)中国人民银行4日公布的《2007年反洗钱报告(摘要)》显示，在去年的反洗钱客户身份识别制度执行方面，全年共发现14399起未按规定审核客户身份证件的情况，33468起未按规定登记客户身份基本信息或留存客户身份资料的情况，并检查出744个匿名账户(主要是未清理完的非实名账户，已按规定移送相关业务部门)。

　　据了解，上述违规问题主要出现在两类金融机构：一类是农村信用社和农村合作银行，共发现17 528起未执行客户身份识别制度的情况；另一类则是机构网点遍及城乡的国有商业银行。两类金融机构都有大量营业机构遍布农村，银行工作人员在开立账户等环节对身份证件的审核不够严格。