苏宁：提高反洗钱工作有效性

　　苏宁在人民银行2008年反洗钱工作会议上提出 创新思路求真务实提高反洗钱工作有效性

　　本报北京3月19日讯 记者宋焱报道 日前，中国人民银行反洗钱工作会议在广州召开。会议结合学习贯彻党的十七大、中央经济工作会议和2008年中国人民银行工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，在全面客观总结2007年中国人民银行反洗钱工作成绩和经验的基础上，对2008年反洗钱工作进行了全面部署。中国人民银行副行长苏宁在会上发表了题为“创新思路求真务实全面提高反洗钱工作的有效性”的书面讲话。

　　苏宁指出，2007年是反洗钱工作取得重大进展的一年。人民银行及其分支行围绕贯彻实施反洗钱法，开拓创新，为推进我国反洗钱工作、扩大国际交往发挥了积极的作用；建立和完善了金融业反洗钱制度等工作体系，将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业，实现了大额、可疑交易数据的“总对总”报送；成功加入金融行动特别工作组(FATF)，开创了反洗钱国际合作的新局面。

　　苏宁强调，随着2008年奥运会和2010年世博会的临近，我们将面临更为错综复杂的形势，反洗钱工作任务十分艰巨。2008年反洗钱工作的总体要求是，深入贯彻落实科学发展观，认真领会和贯彻人民银行工作会议精神，围绕全面提高反洗钱工作的有效性开展好以下几项重点工作：一是依法健全反洗钱工作体系，继续加强反洗钱领域制度建设，研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域；二是进一步研究完善良好的工作机制，充分调动各方力量打击洗钱犯罪；三是扎实有效做好金融领域反洗钱监管工作，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作，加大反洗钱非现场监管工作管理，加强反洗钱监测分析系统建设；四是不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性；五是进一步加强反洗钱国际交流与合作；六是加强调查研究和信息反馈，培养和造就一支专业反洗钱队伍。

　　人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行反洗钱工作负责人和总行有关司局以及部分反洗钱部际联席会议成员单位代表共120人参加了会议。