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央行:扩大反洗钱监管领域http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 02:40 证券日报
□ 本报记者 闫立良 日前,央行反洗钱工作会议在广州召开。央行副行长苏宁指出,2007年反洗钱工作将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业,2008年将研究制定《中国反洗钱战略》,加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作,有步骤地扩大反洗钱监管领域。 苏宁强调,随着2008年奥运会和2010年世博会的临近,我们将面临更为错综复杂的形势,反洗钱工作任务十分艰巨。2008年反洗钱工作的总体要求是,深入贯彻落实科学发展观,认真领会和贯彻人民银行工作会议精神,围绕全面提高反洗钱工作的有效性开展好以下几项重点工作:一是依法健全反洗钱工作体系,继续加强反洗钱领域制度建设,研究制定《中国反洗钱战略》,加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作,有步骤地扩大反洗钱监管领域;二是进一步研究完善良好的工作机制,充分调动各方力量打击洗钱犯罪;三是扎实有效做好金融领域反洗钱监管工作,继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作,加大反洗钱非现场监管工作管理,加强反洗钱监测分析系统建设;四是不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性;五是进一步加强反洗钱国际交流与合作;六是加强调查研究和信息反馈,培养和造就一支专业反洗钱队伍。
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