打击地下钱庄：一场没有硝烟的战争(2)

　　“大检查”：一次细致的摸底梳理

　　采访前，记者从国家外汇管理局了解到，为了加强对跨境资金流动的监管，2007年4月9日至5月31日，在广东、福建、江苏、浙江等10个沿海地区组织开展了外汇资金流入与结汇检查。检查期间，10省市分局检查收汇和结汇业务共2362万笔，15048亿美元。结合检查中发现的涉嫌违规线索和异常资金线索，8月至10月，组织10省市分局对涉嫌违规线索进行了现场检查和处罚，现场检查企业294家，金额10.48亿美元，最终对128家企业的违规外汇收支行为进行了处罚，共处罚款约1960万元人民币；9月至12月，又组织10省市分局开展了异常资金线索排查工作。经排查属于违规情况的4000余笔，金额约10亿美元；提交相关部门协查的394笔，金额约5亿美元。

　　“开展此次外汇资金流入与结汇检查主要是基于什么考虑呢？”记者问道。许满刚说：“我们就是想通过这次检查，全面掌握资金流入、结汇以及结汇人民币资金使用的总体情况，为改进和完善宏观调控提供科学可信的依据；摸清异常和违规资金流入及结汇和结汇人民币资金使用的渠道、方式、结构及主要的操作手法，有效遏制和打击跨境短期投机资本流入；检验外汇管理政策执行效果，加大对外汇管理违法违规行为的打击力度，防范不法行为对经济发展产生不良影响。”

　　2008年，依然是一场硬仗

　　有关专家预测，2008年，我国对外经济仍将处于高位运行，国际收支“双顺差”的格局难以在短期内扭转，外汇储备将保持增长态势。在人民币汇率升值预期加大，国际、国内流动性依然会充裕的情况下，如果短期异常资金和国际热钱流入国内市场并兴风作浪，将会影响经济金融稳定。

　　面对严峻的国际收支和外汇形势，许满刚说，外汇管理一方面要积极推进外汇管理体制改革，促进贸易和投资便利化，实行资金流出入均衡管理；另一方面应加大对异常和违规外汇资金流入及结汇的检查和处罚力度，抑制短期投机资金对国内市场的冲击。充分发挥部门协调作用，会同公安部联合开展打击跨境资金违规流动专项行动，严厉打击地下钱庄、非法买卖外汇、非法使用外汇、骗购外汇等外汇违法违规行为。同时加大宣传力度，让广大人民群众认识到其中的利害关系。

　　很显然，在2008年，加大跨境资金流动的外汇检查力度，遏制和铲除地下钱庄和非法买卖外汇这一威胁国家金融安全的犯罪行为仍是一场硬仗。