苏宁称中国政府高度重视反洗钱和反恐融资

　　宋焱

　　本报北京12月13日讯 今天，欧亚反洗钱与反恐融资小组(简称“EAG”)第七届全会在海南省三亚市召开。来自EAG的成员与观察员约120名代表就欧亚地区反洗钱和反恐融资领域的问题进行了广泛而深入的讨论。中国人民银行副行长苏宁、海南省副省长陈成、金融行动特别工作组(FATF)主席萨松和EAG新任主席马尔柯夫出席会议开幕式并致辞。由中国人民银行、外交部和最高人民法院代表组成的中国代表团参加了会议。

　　苏宁在致辞时指出，洗钱和恐怖融资是国际社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。20世纪中期以来，随着经济金融全球化进程的深入，洗钱活动不断由发达国家向发展中国家蔓延。国际社会必须团结协作，规范和协调国内、国际立法，才能有效地维护国际金融秩序和国家经济安全，促进全球经济社会健康发展。经过30年的改革开放，中国经济正焕发出前所未有的活力。同时，作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一，中国对于打击洗钱和恐怖融资的全球努力也具有不可替代的重要战略意义。中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作，2005年政府工作报告中就明确提出了严厉打击洗钱犯罪活动。做好反洗钱工作不仅是打击违法犯罪、维护公平公正的市场经济秩序的要求，也是努力实现经济的可持续发展，构建社会主义和谐社会的重要组成部分。

　　苏宁强调，近年来，中国政府已在贯彻国际标准、完善反洗钱法规框架和监管等方面做了大量卓有成效的工作，出台了《反洗钱法》和一系列部门规章，初步建立起了反洗钱和反恐融资法律法规体系，充分展示了作为负责任大国对反洗钱和反恐融资的态度。中国参与创立EAG是参与反洗钱和反恐融资国际合作的第一个重大里程碑。2007年6月28日，中国成功取得FATF正式成员资格是中国多年努力取得的重要成果，是中国反洗钱和反恐融资国际合作领域的又一里程碑。这些表明中国在较短时间内取得的工作成果得到了国际社会的一致肯定，也表明中国愿意在国际反洗钱和反恐融资承担责任和发挥作用。

　　苏宁指出，中国是继俄罗斯之后加入FATF的又一个EAG成员国，这必将有助于深化中国与包括各EAG成员国在内的友好邻邦在反洗钱和反恐融资领域的合作，以及深化各EAG成员国与更广大的国际社会在该领域的合作，推动反洗钱国际合作的深入开展和有关反洗钱国际建议标准的全面、有效实施，对于打击洗钱、腐败等犯罪活动，维护区域和国际经济社会安全具有重要意义。

　　陈成在致辞中表示，海南省是中国最大的经济特区，近年来海南经济持续稳步增长。而伴随经济的快速发展，海南金融生态环境得到改善，海南金融业进入了加快创新和发展阶段。海南正以一个日新月异的气象重新展现在世人面前。EAG的工作对促进各国在反洗钱和反恐怖融资领域的交流与合作，共同遏制全球和区域的洗钱犯罪和恐怖融资行为具有十分重要的意义。海南省人民政府对反洗钱工作历来予以高度重视，积极配合中国

　　萨松介绍了FATF的最新工作进展以及英国任主席国期间的工作计划，包括发展与私人部门的对话机制，开展洗钱威胁评估研究并制定国家监管战略等。他强调了FATF和EAG共同关心的话题，包括FATF式的区域性组织(FSRB)的重要角色、扩大成员的重要意义和互评估的重要性。萨松在讲话中肯定了EAG在过去几年里发挥的积极作用，并希望EAG能与FATF和其他的区域性组织一道，应对日益复杂的洗钱与恐怖融资威胁，携手为共同的目标而努力工作。

　　马尔柯夫在发言时首先对中国承办EAG第七届全会表示感谢。他简要回顾了EAG近期开展的互评估、趋势和类型研究、技术援助、与私营部门对话等主要工作，并对EAG下一阶段工作重点进行了展望。他希望EAG今后的各项工作能在各成员国和观察员的共同努力下更加具有建设性，取得更大的成就。

　　此外，EAG各成员国还一致同意接纳印度、土库曼斯坦和波兰为EAG观察员。