一地下钱庄涉案43亿元

　　深圳杜氏地下钱庄非法买卖外汇，中石油中石化旗下两公司涉案

　　本报讯 记者17日从深圳市公安局证实，深圳警方破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，捣毁了组织分工严密的“杜氏”地下钱庄，这个钱庄仅从2006年至2007年5月，非法交易金额达43亿多元。据介绍，2007年6月26日，地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名被当场控制，冻结涉案账户55个约420万元人民币。中石油、中石化两公司旗下公司涉案。

　　利用头衔探知警方动向

　　据调查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间。据知情者介绍，杜玲以前在清远连山县初中毕业，后在佛山定居。十几年前，又赴港定居。随后在香港认识了现任丈夫———香港杜氏人民币找换行总经理，43岁的邓国良。随后杜以丈夫邓的支撑开展起找换行在内地的网点，并逐渐形成了案发前的地下钱庄的规模。杜玲赴港成为港商后，还曾回清远连山县等地捐资助学，以至于在连山县城的市场路上还有一个以她的名字命名的“杜玲商业街”，在她的老家吉田镇还有一条“杜玲街”。

　　据深圳警方介绍，今年43岁的杜玲在香港的身份为杜氏人民币找换行董事长。据有关方面透露，杜玲还在2003年6月，当选为广东清远市政协委员，案发前刚刚在当地政协换届时再次当选。这些响亮的头衔不仅使杜在地下钱庄交易过程中如鱼得水，更还一度使其探知警方的侦查动向，几乎导致警方行动夭折。

　　两油企旗下公司涉案

　　据了解，中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化集团深圳石油分公司，这两家公司都与杜氏地下钱庄有过资金业务上的往来，两公司都是经由地下钱庄渠道收取香港一些公司支付的加油款，从而涉案。

　　早在8月6日，国家外汇管理局网站公布消息称，该局与警方联手捣毁了深圳杜氏地下钱庄，外管局当时在发布消息时就称，与该钱庄进行大量资金往来的公司中，“不乏国内知名大型国有企业”。

　　据了解，外汇管理部门已召集包括这两家公司在内的涉案公司讨论了处罚问题。

　　据深圳中油一负责人称，深圳中油公司要求香港公司用人民币结算加油款，但香港公司表示它们只能够提供港币。后在该香港公司建议下，深圳中油公司同意通过中恒达公司以人民币形式，将加油款转到内地的银行账户上。

　　调查显示，中恒达公司正是杜氏地下钱庄控制的转账公司。

　　综合新华社 《南方都市报》 《经济观察报》报道