反洗钱监管将扩展至特定非金融业

　　本报讯 (记者 戎明迈)央行近日发布的《2006中国反洗钱报告》指出，中国反洗钱监管对象将覆盖整个金融领域，并有计划、有步骤地扩展到特定非金融行业。

　　特定非金融行业指房地产、贵金属和珠宝流通、拍卖等洗钱高风险行业。报告称，由于制度安排的原因，证券期货业、保险业金融机构以及特定非金融机构的反洗钱工作基础十分薄弱。

　　报告称，2006年反洗钱监管工作主要面向银行业金融机构，共

　　有725家央行分支行对3378家银行业金融机构进行现场检查，被查金融机构数同比增长1%，被处罚银行机构数同比增长10%，罚款总额同比下降28%。从处罚类别看，单纯因未健全反洗钱内控制度受到罚款处罚的金融机构由2005年的74家下降为10家。

　　2006年，中国

　　2006年，央行及其分支机构共向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239起，涉及金额约3871.3亿元；公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元。