2006年70多个地下钱庄被查

　　本报讯 (记者 张诚) 央行昨天发布《2006年中国反洗钱报告》称，2006年因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，76%的涉及未按规定报告大额可疑交易。

　　报告指出，2006年共662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。不按时报告大额和可疑交易仍然成为被罚的重点，76%的机构因此受到处罚。

　　虽然众多银行因为没有及时报告大额可疑交易而受罚，但事实上近几年我国大额可疑交易的数据情报的收集已经站到了一个新的台阶，并且成为反洗钱的主要手段。该反洗钱报告显示，2006年中我国反洗钱监测中心共收到本外币大额交易1.34亿笔。

　　此外，该报告还披露2006年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元，经过近5年的打击，地下钱庄活动得到了一定程度的遏制。